TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chủ tiệm vàng "ẩn" doanh thu hơn 1.500 tỷ để trốn thuế; án mạng sau buổi liên hoan tất niên công ty

Chủ tiệm vàng "ẩn" doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng để trốn thuế

Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương (SN 1986, trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Trốn thuế". Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Dương là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng. Để trục lợi và qua mặt cơ quan chức năng, Dương đã chỉ đạo nhân viên thực hiện chuỗi hành vi tinh vi: Khi bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng, Dương chỉ đạo không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từng lần bán theo quy định; Dương thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau nhằm tránh việc kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của nhân viên và người thân, thay vì chuyển về tài khoản của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Đáng chú ý, dù vẫn hoạt động kinh doanh bình thường nhưng từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, doanh nghiệp này lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế.

Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Đức Dương đã che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Hành vi này dẫn đến việc trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của đối tượng tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng để phục vụ công tác điều tra.

Án mạng sau buổi liên hoan tất niên công ty

Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự 1 đối tượng trú quán tại TP.Hải Phòng để điều tra hành vi giết người.

Về diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, khoảng 11 giờ ngày 7/2, Nguyễn Văn Biển (SN 1992, Kênh Trạch, xã Vĩnh Hải, TP.Hải Phòng) đi ăn liên hoan cùng các công nhân trong công ty tại một nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, Biển có uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với mọi người cùng ăn uống và được mọi người can ngăn.

Sau đó Biển đi về nhà anh P.V.H (SN 1983, thôn Đông Linh I, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) chơi và xảy ra mâu thuẫn với anh P.V.T (SN 1981, phường Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Trong khi xảy ra xô xát, Biển đã đi vào bếp nhà anh H và lấy một con dao bằng kim loại, dài khoảng 25cm, đâm nhiều nhát vào người anh T. Hậu quả làm anh T tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Biển mang theo con dao gây án đến Công an xã Phụ Dực để đầu thú.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Phụ Dực, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Biển về hành vi “Giết người”.

Nữ bị can phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã vẫn không thoát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ Hồ Thị Mỹ Loan (35 tuổi, ở xã Phong Hiệp, Cà Mau), là bị can bị truy nã, khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long.

Theo điều tra ban đầu, thông qua bạn trai, Loan quen biết vợ chồng anh N.V.Đ. Loan tự giới thiệu mình kinh doanh bất động sản, đã ly dị, có ô tô và một thửa đất để tạo lòng tin.

Sau đó, Loan lên mạng xã hội mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên mình, nhiều lần đưa anh Đ. đi xem các công trình đang xây dựng để củng cố sự tin tưởng.

Từ tháng 10 - 11/2021, Loan nhiều lần đưa thông tin gian dối để vợ chồng anh Đ. cho mượn tổng cộng khoảng 300 triệu đồng rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Ngày 31/3/2022, khi các bên đi công chứng lập hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng thửa đất để trừ nợ, công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Loan là giả và trình báo công an.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, Loan bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã đối tượng Loan trên phạm vi toàn quốc.

Trong thời gian trốn truy nã, Loan di chuyển qua nhiều địa phương và có thời gian đến các tỉnh phía bắc lẩn trốn. Đáng chú ý, Loan còn phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo, tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được tung tích bị can và tổ chức bắt giữ.

Công an triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn

Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee…, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hai đường dây có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm và thuốc chữa bệnh, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xác định đây là các đường dây tội phạm có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập Chuyên án 868T, huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các đường dây này.

Ngày 28/1/2026, Ban Chuyên án đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng (Viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, TP.Hà Nội) cầm đầu. Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, làm việc, cất giấu hàng hóa tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Tiếp đó, ngày 30/1/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an TP.Hà Nội tiếp tục khám xét 4 địa điểm khác, thu giữ hàng nghìn hộp thuốc và thực phẩm chức năng các loại do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, cùng trú tại Hà Nội) cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm; hơn 1.120 kg viên nén (tương đương trên 2,5 triệu viên); hơn 2 triệu vỏ chai, lọ, hộp; 60.000 tem, nhãn mác; gần 22,5 tấn bột và phụ gia các loại cùng 15 loại máy móc phục vụ sản xuất. Theo ước tính, nếu số nguyên liệu này được sản xuất và tiêu thụ trót lọt, các đối tượng có thể thu lợi khoảng 150 tỷ đồng. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thu hơn 50 tỷ đồng từ việc bán hàng giả ra thị trường.

Mở rộng điều tra, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triệu tập, làm việc với nhóm đối tượng buôn bán thuốc chữa bệnh giả (chủ yếu là thuốc đông y điều trị xương khớp) hoạt động tại Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và TP Hồ Chí Minh. Khám xét 5 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 35 thùng carton cùng 1.164 hộp thuốc các loại, đều ghi nguồn gốc nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và không được phép lưu hành tại Việt Nam.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Qua đấu tranh, cơ quan công an làm rõ các đối tượng đã xây dựng quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín, lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Các đối tượng thuê nhà xưởng tại khu vực hẻo lánh, mua nguyên liệu trôi nổi, sử dụng máy móc hiện đại để sản xuất hàng giả, sau đó tiêu thụ thông qua sàn thương mại điện tử, livestream quảng cáo, thậm chí thuê người livestream ở nước ngoài nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng. Đáng chú ý, một số sản phẩm giảm cân còn chứa chất cấm Sibutramine, có nguy cơ gây đột quỵ và suy tim.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi triệt để sản phẩm giả đang lưu thông trên thị trường.

Bắt nhóm làm giả 10.000 chai nước hoa hiệu Chanel, BVL, Burberry, Versace… với giá trị khoảng 10 tỷ đồng

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM thông tin vừa triệt xóa, bắt giữ nhóm làm giả 10.000 chai nước hoa hiệu Chanel, BVL, Burberry, Versace… bán ra thị trường, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.

4 đối tượng bị khởi tố, bắt giam là Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990; ngụ phường Gò Vấp); Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991, quê tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994, quê tỉnh Gia Lai); Thái Vĩ Khương (SN 1987, quê tỉnh Gia Lai).

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn TP.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm gồm kho hàng trên đường số 8, phường Linh Xuân do Tuyến làm chủ; kho hàng ở đường số 21, phường Thông Tây Hội do Hiệp làm chủ; kho hàng trên đường Nguyễn Văn Khối và đường 53 do Hiền làm chủ.

Công an xác định, từ đầu năm 2025 đến nay các đối tượng đã buôn bán ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel; BVL; Versace; Burberry; Tomford; Dolce & Gabbana… trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.

Việc này gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng và quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, các sản phẩm mỹ phẩm giả này không qua kiểm định chất lượng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, không an toàn cho người dùng, khi sử dụng các sản phẩm giả này trong thời gian dài có nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo trong thời gian tới, thị trường mỹ phẩm luôn sôi động để chuẩn bị cho mùa Lễ hội Xuân, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao; để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thay đổi hành vi, thói quen trong lựa chọn các sản phẩm trên không gian mạng; chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

×