Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng ở Campuchia: Đối tượng nữ cầm đầu sẽ bị xử lý như thế nào?

Triệt phá đường dây lừa đảo 8.000 người, chiếm đoạt 300 tỷ đồng tại Campuchia

Sáng 29/10, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, làm Trưởng đoàn, vừa chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh chuyên án nêu trên, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 28/10, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án 0525L, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ), đều là người Việt Nam, khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor, phường Tuek Chhou, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Cùng với đó, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án.

Việc phá thành công chuyên án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia nói chung, lực lượng công an hai nước nói riêng, trong bối cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 25–26/10 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội vừa kết thúc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), sinh năm 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nay thuộc xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Sùng Thị Mải cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng giữ vai trò điều hành trong ổ nhóm tội phạm nói trên, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Việc “giăng lưới” phá án được mở ra từ một vụ án do Công an tỉnh Lai Châu khám phá vào tháng 6/2025, khi bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm này. Theo Cơ quan Công an, nhóm tội phạm hoạt động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh nhân viên giao hàng (shipper), công an, quân đội hoặc lừa đảo tình cảm để chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, phân loại, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án. Liên quan đến vụ án, đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng. Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn tất thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên với Campuchia, sau đó di lý về Lai Châu để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

"Nữ quái" cầm đầu đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Có thể đối diện với hình phạt 20 năm tù?

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt về vụ việc, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải, cho biết, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang ngày càng phổ biến, với những phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Mặc dù một số chiêu trò lừa đảo không còn mới, nhưng do tâm lý hoang mang, lo lắng và cả sự nhẹ dạ, cả tin của nhiều người, vẫn có không ít nạn nhân rơi vào bẫy, chịu thiệt hại lớn, có khi lên tới hàng tỷ đồng.

Những vụ lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên quốc gia như vụ án trên làm giảm lòng tin của người dân vào các giao dịch online, tuyển dụng việc làm ngoài nước, các nền tảng mạng, từ đó ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường kinh doanh, đầu tư và việc làm.

Cũng theo luật sư Huy, theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Bộ luật Hình sự năm 2015, công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này.

Trường hợp người phạm tội là người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, hoặc xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các hành vi của nhóm đối tượng trên đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với số tiền chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, các đối tượng sẽ chịu các khung hình phạt khác nhau tùy vào vai trò, hành vi, tính chất phạm tội của từng người; mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Đối với các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh để lộ thông tin cá nhân. Trường hợp nhận được cuộc gọi lạ hoặc có dấu hiệu đáng ngờ, cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu hay dẫn dụ của đối tượng. Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần ngay lập tức liên hệ với cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra và xử lý.

×