Trốn thuế 20 tỷ đồng, đối tượng Bùi Ngọc Dũng ở Quảng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án để đấu tranh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình đấu tranh với các đối tượng, ngày 5/2, Ban chuyên án đã quyết định triệt phá chuyên án, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng (SN 1976, địa chỉ thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội "Trốn thuế", quy định Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Bùi Ngọc Dũng tiến hành thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 1 triệu tấn gỗ keo, với số tiền trên 1.343 tỷ đồng. Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định, Bùi Ngọc Dũng mua keo và bán lại cho các Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (địa chỉ: Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 421.990 tấn gỗ keo, trị giá gần 500 tỷ đồng, bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (địa chỉ:Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 169.993 tấn gỗ keo, trị giá trên 205 tỷ đồng và nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.