Trùm lừa đảo “Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ có thể đối mặt với mức án nào?

Đã bắt được “Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, ngày 14/11 Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Theo đó, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã bị Công an Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ, cùng một số đồng phạm. Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Mr Hunter về nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, vụ án này là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá "trọn vẹn" một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng. Các nước đều đánh giá cao chiến công này khi Việt Nam đã làm được điều mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn.

Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ hoạt động từ năm 2021, mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.

Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay khoảng 5.315 tỷ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Nam và Ngọ. Cùng với việc ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ.

“Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ đối mặt khung phạt cao nhất của tội lừa đảo

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong vụ việc này, bị can Lê Khắc Ngọ bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tiến hành truy nã bị can.

Đến nay đã xác định được vị trí, địa chỉ cư trú của bị can nên cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp bắt người đang bị truy nã và tiến hành dẫn độ về Việt Nam để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bị can đang ở nước ngoài nên việc bắt bị can theo lệnh truy nã để tạm giam sẽ có sự tham gia của cảnh sát nước sở tại. Sau khi bắt giữ, hai bên sẽ thực hiện thủ tục dẫn độ về Việt Nam để điều tra, truy tố, xét xử theo pháp luật Việt Nam.

Vụ việc này bị can là người Việt Nam, hành vi phạm tội được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ở Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ án nên thẩm quyền giải quyết thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam theo luật pháp Việt Nam.

Cảnh sát Philippines có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát Việt Nam để thực hiện thủ tục dẫn độ theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

Cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài dẫn độ cho Việt Nam người có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án; Thực hiện việc dẫn độ người nước ngoài đang ở trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật cho nước yêu cầu để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án.

Hồ sơ yêu cầu dẫn độ phải có các văn bản sau đây: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dẫn độ; Các tài liệu kèm theo quy định tại mục Văn bản yêu cầu dẫn độ và tài liệu kèm theo; Hồ sơ yêu cầu dẫn độ được lập thành ba bộ theo quy định của Luật này và phù hợp với pháp luật của nước được yêu cầu.

Luật sư Cường cho biết thêm, đây là vụ án phức tạp có liên quan đến nhiều bị can, số tiền chiếm đoạt rất lớn và bị can có dấu hiệu trốn tránh nên cơ quan điều tra sẽ thận trọng trong việc thực hiện các thủ tục tố tụng, trong đó có thủ tục bắt bị can bị truy nã và dẫn độ về nước.

Khi về Việt Nam, bị can này sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Do số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, bị can có vai trò thứ hai trong vụ án nên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế để phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản của bị can nhằm đảm bảo thi hành án.

×