Vạch trần thủ đoạn lừa đảo của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam: Hơn 5.200 tỷ đồng bị phong tỏa

Liên quan đến chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam (30 tuổi, được biết đến với tên TikToker Mr Pips) với cáo buộc lừa đảo, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã cung cấp thông tin chi tiết về phương thức hoạt động của Nam và đồng bọn.

Theo đó, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ và một nhóm đối tượng nước ngoài đã thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo. Các sàn này, với giao diện tương tự như những sàn giao dịch quốc tế GTMX, ALPHA, TRDING, IQX..., được lập trình với đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền nạp), khiến các nhà đầu tư luôn thua lỗ và tài khoản "cháy" sau mỗi lần đặt lệnh.

Phó Đức Nam, tức Mr Pips tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Cơ quan điều tra xác nhận các sàn giao dịch này hoạt động bất hợp pháp, không được cấp phép tại Việt Nam và sử dụng phần mềm giả để can thiệp kết quả giao dịch.

Để lôi kéo nhà đầu tư, Nam chỉ đạo đội ngũ nhân viên tư vấn hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn, khẳng định không có rủi ro và cam kết bảo hiểm 100% vốn. Đồng thời, Nam thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện, và khóa học đầu tư trực tuyến, xây dựng hình ảnh bản thân như một doanh nhân thành công trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế.

Một trong những "chiêu trò" nổi bật là các khóa đào tạo trực tuyến về phương pháp đầu tư "kiếm tiền dễ dàng", nhằm kích thích nạn nhân nạp tiền. Sau khi "con mồi" rơi vào bẫy, nhóm này sử dụng các mạng xã hội, hội nhóm để tiếp cận, đóng giả chuyên gia tài chính hoặc nhà đầu tư khác nhằm tăng niềm tin.

Nhiều tiền, vàng, đô la, siêu xe...là tang vật của vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC.

Để thuyết phục nạn nhân tiếp tục nạp tiền, Nam và đồng bọn ban đầu cho họ hưởng lợi nhuận nhỏ, thậm chí hướng dẫn rút một phần tiền để tạo dựng uy tín. Các đối tượng còn thuê văn phòng gần trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, khiến nhà đầu tư nghĩ rằng họ đang tham gia giao dịch hợp pháp.

Theo điều tra, bộ máy của Nam có hơn 1.900 nhân viên, được phân nhiệm vụ rõ ràng từ marketing, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đến kỹ thuật và quản lý sàn. Đến nay, cảnh sát đã xác định được 2.661 nạn nhân với số tiền nạp lần đầu gần 50 triệu USD. Tuy nhiên, mới chỉ có 18 người trình báo với tổng thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi nhiều nạn nhân không hợp tác, thậm chí từ chối cung cấp thông tin. Một số người tin rằng việc mất tiền là do rủi ro, không phải do bị lừa đảo.

Hiện, Công an Hà Nội đã khởi tố 31 bị can với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu tài sản, và xác minh thêm các nạn nhân. Đến nay, tài sản trị giá khoảng 5.200 tỷ đồng của Phó Đức Nam đã bị thu giữ và phong tỏa.