Viện kiểm sát truy tố vắng mặt cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng, kêu gọi đầu thú

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973), cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cùng vụ án, Lê Anh Tâm (SN 1981), Giám đốc Công ty An Việt Úc, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, Công ty CP tập đoàn Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 đến 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng và các Công ty thành viên còn nợ Seabank Hai Bà Trưng số tiền 150 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ SeaBank Hai Bà Trưng và để kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đã đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng này.

Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống bằng cách Long chi đạo Giám đốc các Công ty thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên.

Thực tế, không có hàng hóa là sắp, thép lưu kho nhưng nhóm Long, Giang vẫn sử dụng các hợp đồng này ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng.

Nguyễn Thị Hương Giang, với vai trò là Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định mà chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của SeaBank Hai Bà Trưng.

Năm 2016, TAND TP Hà Nội phạt tù Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Riêng các bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định truy nã. Cơ quan tố tung xác định cả hai đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh trong vụ án và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang.

Đến nay, đủ căn cứ để truy tố, xét xử vắng mặt đối với 2 bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang.

Do hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương Giang xảy ra năm 2011, căn cứ vào quy định tại Điều 2 - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội nên cơ quan tố tụng đã áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hương Giang.

Viện kiểm sát đề nghị 2 bị can đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa. Nếu Tâm và Giang tiếp tục bỏ trốn, sẽ bị xác định là tự từ bỏ việc thực hiện quyền bào chữa của mình và chịu truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

×