Vụ án lừa đảo bán gói sở hữu kỳ nghỉ cho người già, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng: 187 đối tượng có thể bị xử lý thế nào?

Khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ hơn 181 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Không chỉ tại Hà Nội, sáng 17/6, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Cũng theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng: Các đối tượng có thể đối mặt án tù chung thân?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo: mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật, làm cho người bị hại tin là thật rồi chuyển giao tài sản, sau đó chiếm đoạt mà không sử dụng tài sản để thực hiện cam kết.

Trong vụ án này, theo nhận định của luật sư, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức giao kết hợp đồng dân sự bán kỳ nghỉ trong nước và nước ngoài cho khách hàng bằng thẻ nghỉ dưỡng.

Trường hợp khách không sử dụng dịch vụ có thể bán lại hoặc cho thuê sinh lợi. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng không thực hiện theo thỏa thuận và chiếm đoạt số tiền đó.

Trường hợp có bị hại muốn đi du lịch, các đối tượng sẽ liên hệ với các địa điểm du lịch trong nước để cho đi với chi phí thấp nhất. Các đối tượng soạn thảo sẵn mẫu hợp đồng mua bán kỳ nghỉ rất dài, lên tới vài chục trang, khiến người dân đọc cũng khó hiểu. Khi đó, họ sẽ bị dẫn dụ theo tư vấn của các đối tượng như một gói đầu tư sinh lợi, vừa được đi du lịch lại vừa có tiền...

Theo công bố ban đầu về thủ đoạn lừa đảo, có thể hiểu các đối tượng ký hợp đồng bán kỳ nghỉ dưỡng, nhưng qua xác minh, công ty không có cơ sở vật chất nào được đầu tư hoặc liên kết với đơn vị kinh doanh cụ thể nào về tour du lịch mà vẫn bán cho khách hàng.

Đây là hành vi gian dối khi bán cái mình không có. Đến khi có khách yêu cầu đi thì công ty mới chuẩn bị. Mặt khác, rất có thể công ty cũng không có cơ sở vật chất hay liên kết cụ thể với bên nước ngoài khi ký hợp đồng với khách mua kỳ nghỉ.

Đây là hành vi lừa đảo và có thể còn rất nhiều hành vi khác như rửa tiền, trốn thuế sẽ được cơ quan điều tra chứng minh. Các đối tượng lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tiền của người dân và làm cho người dân lầm tưởng đây là quan hệ dân sự nên khó kiện đòi lại tài sản.

Trong khi đó, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật quy định lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hành vi gian dối có trước, khiến nạn nhân tin tưởng chuyển tiền nên các đối tượng đã chiếm đoạt. Hành vi lừa đảo cấu thành tội phạm từ thời điểm các đối tượng đưa ra thủ đoạn gian dối và nhận tiền của nạn nhân.

Kể cả trường hợp sau đó các đối tượng trả lại tiền cho nạn nhân thì hành vi vẫn cấu thành tội phạm. Việc trả tiền sau khi chiếm đoạt chỉ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, là tình tiết bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.

Về mặt lý luận, hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản cấu thành tội phạm từ thời điểm nạn nhân chuyển tiền và đối tượng phạm tội nhận được tiền của nạn nhân, không phụ thuộc vào việc sau đó có trả lại tiền hay không.

Theo ông Cường, pháp luật quy định đồng phạm là từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện tội phạm.

Nếu quá trình điều tra có căn cứ cho thấy, ngoài các bị can đã bị khởi tố, còn có những người khác biết rõ hoạt động kinh doanh này là phi pháp, quyền lợi của khách hàng không được đảm bảo nhưng vẫn tham gia vào chuỗi kinh doanh này thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo với vai trò đồng phạm giúp sức, hoặc là người thực hành, người trực tiếp thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ có hay không hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm, rửa tiền để xử lý đối với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nếu các đối tượng biết đây là hành vi lừa đảo nhưng vẫn giúp sức, xúi giục hoặc che giấu hành vi phạm tội, đưa tiền bất hợp pháp vào lưu thông để che giấu nguồn gốc dòng tiền, đều bị xử lý hình sự với các tội danh khác nhau, tùy thuộc vào hành vi và hậu quả.

Cũng nói về vụ việc, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự đặt trọng tâm vào việc người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối làm cho người bị hại tin là thật và giao tài sản.

Trong vụ việc này, nếu chứng minh được các đối tượng ngay từ đầu không có khả năng hoặc không có ý định thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ, nhưng vẫn dựng kịch bản bán hàng, dùng tên giả, sim rác, công ty trung gian, cam kết lợi nhuận không có thật để người dân nộp tiền, thì hợp đồng chỉ còn là vỏ bọc của hành vi chiếm đoạt.

Nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm hành nghề hoặc tịch thu tài sản.

×