Vụ án lừa đảo bán gói sở hữu kỳ nghỉ cho người già, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng: Gần 500 nạn nhân có cơ hội lấy lại tiền?

Chiêu lừa gói sở hữu kỳ nghỉ hơn 181 tỷ đồng, gần 500 người sập bẫy

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Không chỉ tại Hà Nội, sáng 17/6, Công an TP.HCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Cũng theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Liệu nạn nhân của những công ty bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ có cơ hội lấy lại được tiền?

Nạn nhân vụ lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ cần làm gì để có cơ hội lấy lại tiền?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này và những người đã bỏ tiền ra để mua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, hợp đồng bán kỳ nghỉ, các giao dịch có liên quan đến kỳ nghỉ cần chuẩn bị tài liệu, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để được tham gia vụ án với tư cách là người bị hại.

Thông tin, giấy tờ, tài liệu bao gồm hợp đồng, phiếu thu, chứng từ thanh toán, thông tin của công ty, thông tin về người môi giới và các tài liệu khác có liên quan.

Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu giữ được một lượng tài sản rất lớn và tiếp tục phong tỏa, ngăn chặn các tài sản do phạm tội mà có, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Bởi vậy, việc phối hợp của các nạn nhân trong vụ việc sẽ góp phần giải quyết vụ án nhanh hơn, đầy đủ và triệt để hơn, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho những người bị hại, thu hồi tài sản do phạm tội mà có để trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Nếu các đối tượng phạm tội và những người thân thích tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, trả lại trực tiếp tiền cho người bị hại, người bị hại có thể được khắc phục hậu quả ngay.

Nếu không nhận được tài sản từ các bị can, những người thân thích của các bị can hoặc từ công ty lừa đảo, những người mua kỳ nghỉ cần liên hệ với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc nhờ sự hỗ trợ của các văn phòng luật sư để cung cấp chứng cứ, trình bày sự việc, đề nghị được tham gia vụ án với tư cách là người bị hại hoặc người có quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết, trước hết người đã mua hợp đồng cần làm đơn trình báo, đơn đề nghị xác định tư cách bị hại và đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại gửi cơ quan cảnh sát điều tra.

Trong đơn, nạn nhân cần yêu cầu ba nội dung rõ ràng: xác định mình là bị hại; buộc các bị can, pháp nhân hoặc cá nhân liên quan hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp; áp dụng, duy trì các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm bồi thường.

Hồ sơ nên chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, gồm hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, phụ lục, phiếu thu, hóa đơn, sao kê chuyển khoản, tin nhắn, email, ghi âm tư vấn nếu có, giấy mời hội thảo, danh thiếp nhân viên, số điện thoại gọi mời, tài liệu quảng cáo, thông tin người đã hứa chuyển nhượng hoặc mua lại.

Theo luật sư, về pháp lý, phần đòi tiền của nạn nhân có thể được giải quyết ngay trong vụ án hình sự. Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được giải quyết cùng với vụ án, chỉ khi chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án thì mới có thể tách ra bằng vụ án dân sự.

Vì vậy, nạn nhân cần chủ động nộp yêu cầu bồi thường ngay từ giai đoạn điều tra, không chờ đến khi xét xử mới đưa ra yêu cầu.

Trường hợp chưa được ghi nhận là bị hại, hoặc cơ quan điều tra cho rằng chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người dân vẫn nên tiếp tục gửi đơn, bổ sung chứng cứ.

Nếu sau này phần bồi thường không được giải quyết đầy đủ trong vụ án hình sự, họ vẫn có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đòi hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại theo Điều 127, Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015.

Điều quan trọng nhất lúc này là các nạn nhân không nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào cho các bên tự xưng có thể “thu hồi hợp đồng”, “chuyển nhượng giúp”, “lấy lại tiền nhanh”.

Bởi với mô hình lừa đảo nhiều tầng như vụ này, tâm lý muốn gỡ vốn rất dễ bị lợi dụng thêm lần nữa. Nạn nhân nên đi theo kênh tố tụng chính thức, giữ nguyên chứng cứ điện tử, không xóa tin nhắn, không giao bản gốc hồ sơ cho người lạ và nên nhờ luật sư hỗ trợ nếu số tiền thiệt hại lớn.

×