Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Dùng số seri USD làm mật hiệu giao nhận hàng

Dùng số seri USD để làm ám hiệu giao nhận hàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo, rao bán trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu và số lượng giao dịch tăng đột biến.

Nhận thấy dấu hiệu của một đường dây sản xuất, mua bán trang sức giả kết hợp buôn lậu quy mô lớn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án 268V, giao Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) chủ trì đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, đường dây do một đối tượng quốc tịch Ấn Độ cầm đầu, lập công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) để điều hành toàn bộ hoạt động thu gom, vận chuyển và phân phối hàng lậu vào Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu còn phát triển phần mềm riêng trên điện thoại nhằm theo dõi vị trí từng thành viên trong đường dây. Khi phát hiện nguy cơ bị lộ, hệ thống có thể tự động xóa toàn bộ dữ liệu, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, phân công nhiệm vụ theo từng công đoạn từ thu gom, vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng. Mỗi mắt xích chỉ nắm một phần thông tin để hạn chế nguy cơ lộ bí mật.

Đáng chú ý, để bảo đảm việc giao nhận đúng người, các đối tượng nước ngoài sau khi giao hàng tại Hồng Kông sẽ đưa cho người vận chuyển một tờ USD. Khi hàng được đưa về Việt Nam, người nhận chỉ giao hàng nếu số seri trên tờ USD trùng khớp với số seri đã được thống nhất trước đó.

Theo lời khai ban đầu, hằng tuần các đối tượng người Việt Nam bay sang Hồng Kông nhận kim cương, vàng rồi tìm cách cất giấu, vận chuyển qua đường hàng không nhằm qua mặt lực lượng hải quan và cơ quan chức năng.

Ban đầu, Ban chuyên án tập trung đấu tranh với hành vi buôn lậu vàng từ Hồng Kông về Việt Nam, thu giữ 8kg vàng và bước đầu xác định đường dây đã vận chuyển trót lọt khoảng 200kg vàng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện quy mô thực sự của đường dây là buôn lậu kim cương với số lượng đặc biệt lớn.

Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng liên quan.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng phục vụ điều tra.

Đến ngày 22/7, cơ quan điều tra xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương các loại; trong đó gần 1.600 viên đã bị thu giữ trong quá trình khám xét.

Phương thức nhập lậu và hợp thức hóa kim cương trong đường dây

Kết quả điều tra xác định, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý kim cương và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam.

Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) được xác định là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) tiếp nhận, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các đối tượng trên đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab), có hành vi buôn lậu.

Theo kết quả điều tra, Thảo đã câu kết với các đối tượng khác mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA với giá rẻ, sau đó sử dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA khắc trên viên kim cương, cấp lại mã số và giấy chứng nhận kiểm định của PNJ-Lab nhằm hợp thức hóa nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đối với Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC, cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2022-2024, bị can này bị cáo buộc đã thực hiện theo chỉ đạo của Lê Thúy Hằng (thời điểm đó là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, hiện đang chấp hành án về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ), mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Ngoài ra, nhiều giám đốc doanh nghiệp và chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP.HCM cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, trong đó có lãnh đạo Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, Công ty TNHH Ngọc Tâm và Công ty TNHH Đầu tư NCA.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can trong Chuyên án 268V và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

×