Bình luận
0
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Văn Văn Nghĩa (ngày 21/11/2019), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai còn kiến nghị Viện KSND Cấp cao, TAND Cấp cao xem xét lại vụ án theo đúng thẩm quyền, tránh bỏ lọt tội phạm đối với một số cá nhân làm quản lý, kế toán, nhân viên của 3 Quỹ TDND: Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây.
Đặc biệt, HĐXX đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khác trong NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã giúp sức cho bị cáo gây thất thoát số tiền hơn 1,1 ngàn tỷ đồng ở 3 Quỹ TDND trên.
Bị cáo Văn Văn Nghĩa tại tòa. (Ảnh: IT)
Vậy, bóng dáng các cá nhân tại NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai xuất hiện trong mối quan hệ với Văn Văn Nghĩa ở 3 Quỹ TDND được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chỉ ra thế nào?
Sai phạm tại Quỹ TDND Thanh Bình...
Cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2016 ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc NHNN chi nhánh Đồng Nai (lúc bấy giờ), Văn Văn Nghĩa biết Dương Văn Tâm (Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình) đặt vấn đề bán quỹ này với giá 40 tỷ đồng. Sau nhiều lần gặp Tâm và trao đổi qua điện thoại về số vốn huy động của quỹ còn dư tại tổ chức tín dụng khác khoảng 170 tỷ đồng, tháng 11/2016, được sự đồng ý bằng miệng của ông Trần Quốc Tuấn, Nghĩa và Tâm đã thỏa thuận thống nhất giá “mua bán” Quỹ TDND Thanh Bình là 30 tỷ đồng (lúc này tiền gửi của quỹ tại các tổ chức tín dụng khác còn khoảng 100 tỷ đồng và tiền mặt kho quỹ còn khoảng 20 tỷ đồng). Đáng nói, Văn Văn Nghĩa đã lấy 30 tỷ đồng từ Quỹ TDND Tân Tiến để mua, sau đó trả lại bằng chính tiền gửi của Quỹ TDND Thanh Bình.
Ông Tuấn sau đó đã đồng ý cho vợ Nghĩa là bà Trần Thị Hồng Lan thôi chức Giám đốc Quỹ TDND Tân Tiến để sang làm Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình. Hồ sơ được Tâm và Nghĩa hoàn thành chỉ trong sáng 30/11/2016, sau đó gửi đến NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai cùng ngày này. Và, ông Tuấn đã ký công văn số 1576/ĐNA6 (cùng ngày 30/11/2016) đồng ý cho bà Trần Thị Hồng Lan giữ chức Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình trong khi bà này chưa đủ điều kiện.
Cụ thể, theo đề xuất của công chức Phòng Thanh tra - giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai là bà Hoàng Thị Hằng thì: “Hồ sơ chưa đầy đủ và chưa có cơ sở để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định đối với bà Lan nên chưa chấp thuận vào chức danh dự kiến thay đổi, bổ sung nhân sự của HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình. Đề nghị trả hồ sơ để Quỹ TDND Thanh Bình bổ sung hồ sơ theo quy định”.
Sau khi có văn bản số 1576/ĐNA6 của NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Tâm, Nghĩa cùng Lan đã làm thủ tục chuyển chủ tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng từ Tâm sang bà Lan, Nghĩa chỉ đạo bà Lan rút tiền ra để đầu tư cho các dự án của Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa (Công ty do Văn Văn Nghĩa lập ra), dẫn đến thất thoát số tiền khoảng 275 tỷ đồng của Quỹ TDND Thanh Bình.
“Chiều 30/11/2016, Lan, Nghĩa và một số nhân viên đến Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh tỉnh Đồng Nai làm thủ tục rút trước kỳ hạn 2 hợp đồng tiền gửi với số tiến 11 tỷ đồng. Việc rút tiền trước kỳ hạn này, theo ông Nguyễn Vũ Phi Long - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Bản Việt, ông Trần Quốc Tuấn đã điện thoại đề nghị cho bà Lan tất toán. Sau khi có sự can thiệp của ông Tuấn, Ngân hàng Bản Việt mới đồng ý cho bà Lan rút tiền trước kỳ hạn”, kết luận điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ.
...đến “giải cứu” Quỹ TDND Dầu Giây
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, cuối năm 2013, Quỹ TDND Dầu Giây hoạt động không hiệu quả nên Phan Văn Diệu (người đứng ra lập Quỹ TDND Dầu Giây) đã đặt vấn đề với ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai nhờ “giải cứu”.
Theo yêu cầu của ông Tuấn, Nghĩa đã thỏa thuận với Diệu để mua lại Quỹ TDND Dầu Giây, nhưng do không có tiền nên Nghĩa đã tự ý lấy 8 tỷ đồng (tiền huy động vốn) của Quỹ TDND Tân Tiến để trả khoản tiền thất thoát, thua lỗ của Quỹ TDND Dầu Giây và nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của quỹ tín dụng này với giá 0 đồng. Kèm theo đó, Nghĩa được nhận bàn giao 4 thửa đất trị giá 5,5 tỷ đồng từ Diệu để bù đắp phần thua lỗ của Quỹ TDND Dầu Giây.
Khi xử lý ổn thỏa khoản lỗ của Quỹ TDND Dầu Giây, Nghĩa làm thủ tục hợp thức hóa hồ sơ thay đổi nhân sự quỹ tín dụng này theo đúng quy định bằng cách: Cổ đông giữ nguyên, Nghĩa nhờ bà Trần Thị Bích Liên (chị ruột vợ Nghĩa) đứng tên Chủ tịch HĐQT và Văn Văn Anh (anh ruột Nghĩa) làm Giám đốc điều hành.
Tháng 4/2014, NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhân sự theo đề nghị của Nghĩa.
Đến ngày 23/11/2017, Văn Văn Nghĩa đã chỉ đạo huy động vốn tại Quỹ TDND Dầu Giây số tiền lên tới hơn 46,3 tỷ đồng, trong đó phần lớn là Nghĩa chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân…
Tôi im đúng ba giây, rồi bật cười như điên. Không phải vì anh khoe tài sản, mà vì anh nói như đang đọc danh sách hàng hóa trong kho.
Chia sẻ
Chưa đến năm 2026 nhưng nhiều người đã râm ran bàn tán về một năm Bính Ngọ đầy biến động được mệnh danh là năm "Song Hỏa".
Chia sẻ
Đang trong giờ học thì bé trai 8 tuổi bỗng nhiên đổ gục xuống bàn, yếu nửa người trái, dấu hiệu của đột quỵ. Rất may em được đưa đi bệnh viện kịp thời.
Chia sẻ
Theo Tờ trình của Bộ Tài chính, việc kê khai thuế giúp người nộp thuế được trao quyền chủ động khi thực hiện nghĩa vụ của mình với Nhà nước.
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.
Chia sẻ
Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.
Chia sẻ
TP.HCM đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trong đó trọng tâm là tổ chức lại sản xuất thông qua các chuỗi liên kết giá trị.
Chia sẻ
Tây Ninh đang dần khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam bằng việc phát huy hiệu quả những tiềm năng sẵn có như: núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú.
Chia sẻ
Từ ngày 16/1/2026, người bán không lập hóa đơn với số lượng từ 50 số trở lên sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng, theo Nghị định mới của Chính phủ.
Chia sẻ
Phần Lan đã ghi nhận số lượng phá sản kỷ lục, và hơn 10 ngàn người đã mất việc làm, không chỉ ở các khu vực giáp biên giới với Nga. RIA Novosti đưa tin về nguồn gốc của cuộc khủng hoảng và kế hoạch của Helsinki nhằm khắc phục hậu quả của nó.
Chia sẻ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024, các bộ ngành, địa phương đã ban hành nhiều chính sách, chương trình quan trọng phục vụ "tam nông", tạo nền tảng quan trọng để nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu. Năm 2025, kỷ lục mới trong xuất khẩu nông lâm thủy sản đã được thiết lập, khi 11 tháng năm 2025, con số xuất khẩu đã đạt 64,01 tỷ USD, vượt con số của cả năm 2024.
Chia sẻ
Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng, (tỉnh Ninh Bình) chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025” được thiết kế như một bản tình ca sống động giữa thiên nhiên và con người.
Chia sẻ
Inter Miami đã kết thúc mùa giải viên mãn với chức vô địch MLS Cup 2025. Đây là danh hiệu tập thể thứ 48 trong sự nghiệp của Lionel Messi.
Chia sẻ
Ngày 7/12, nguồn tin cho biết, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trì cuộc họp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành về tiến độ dự án Thủy điện tích năng Phước Hòa nằm trên địa bàn xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hoà (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ).
Chia sẻ
Mảnh đất được Tần Thủy Hoàng chọn để “an giấc ngàn thu” đắc địa phong thủy đến nỗi ông sẵn sàng bỏ ra 39 năm để chuẩn bị và xây dựng lăng mộ tại đây.
Chia sẻ
Mới đây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Thanh Hằng đăng tải loạt ảnh vợ chồng cô dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Điều khiến dân mạng đặc biệt chú ý là khoảnh khắc chồng cô không ngần ngại trao vợ một nụ hôn ngọt ngào. Bên cạnh đó, bữa ăn “sang chảnh” của cặp đôi cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước độ giàu có và sự tình tứ của hai vợ chồng.
Chia sẻ
Giữa bùn đất chưa kịp khô sau lũ, một cuộc hành quân đặc biệt đang diễn ra khắp miền Trung, khi bộ đội, công an và dân quân chạy đua 24/24 để dựng lại những mái nhà bị cuốn trôi, giúp người dân ổn định chỗ ở trước Tết theo tinh thần thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”.
Chia sẻ
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vì đã phá nhanh, truy xét đối tượng lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico.
Chia sẻ
Không chỉ thi đấu xuất sắc, nữ cầu thủ Trần Thị Duyên còn sở hữu gương mặt xinh đẹo và thân hình gợi cảm.
Chia sẻ
Ngày 7/12, tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ tiếp nhận vụ việc một tàu cá chìm trên biển. Hiện toàn bộ 4 ngư dân trên tàu đã được cứu an toàn.
Chia sẻ
Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã có cuộc thảo luận khó khăn với các nhà đàm phán Mỹ về các yêu cầu lãnh thổ của Nga, Axios đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Chia sẻ
Những quả đồi từng hoang hóa ở xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc địa phận xã: Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nay đã phủ xanh keo, tràm, trở thành nguồn thu nhập tốt cho nông dân.
Chia sẻ
Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.
Chia sẻ
Điểm nhấn của đường chạy Giải marathon quốc tế TP.HCM qua 17 địa danh biểu tượng của thành phố, bên cạnh đó các chân chạy cosplay thành chiến sĩ cứu trợ đồng bào mưa lũ.
Chia sẻ
Ý thức tự giác tuân thủ là một trong những yếu tố quan để xây dựng văn hoá giao thông, giảm nguy cơ tai nạn đáng tiếc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, học sinh. Và người lớn chính là tấm gương soi chiếu mạnh nhất.
Chia sẻ
Bộ Xây dựng cho biết tiến độ nhà ở xã hội năm 2025 đã vượt chỉ tiêu, đồng thời khẳng định quy trình mở bán hiện được kiểm soát minh bạch sau các phản ánh về tình trạng “cò mồi” và đẩy giá.
Chia sẻ
Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam này này có tác dụng bao gồm hỗ trợ xây dựng cơ bắp, phục hồi cơ thể, tăng cường sức đề kháng, tốt cho xương và răng,
Chia sẻ
Dự án Capital Square, Đà Nẵng ghi nhận sụt lún, người dân được đề nghị hạn chế đi lại và chủ động di dời khi có nguy cơ mất an toàn.
Chia sẻ
Dù tuổi thọ trung bình của người Việt đã đạt 74,5 tuổi, nhưng thực tế mỗi người chỉ có khoảng 64 năm sống thực sự khỏe mạnh. Nghịch lý này được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) chỉ ra như một thách thức lớn cần giải quyết trong nhiệm kỳ tới.
Chia sẻ
Dù chồng đại gia bị bắt và ngồi tù nhưng hot mom đình đám vẫn quyết không ly hôn vì các con.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Quốc Hải 
