Khởi tố, tạm giam Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh
Cụ thể, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 18/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam và Lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh về tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những người liên quan.
Trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.
Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có một loạt bệnh viện tuyến huyện mua máy giặt, máy sấy với giá 3 tỉ đồng/bộ của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.
Vào cuộc tìm hiểu được biết, giá mỗi bộ máy giặt, mấy sấy công nghiệp chính hãng loại này trên thị trường giá tối đa chỉ hơn 500 triệu đồng nhưng đã được nâng khống lên 3 tỉ đồng/bộ và lọt vào một loạt bệnh viện huyện của Hà Tĩnh.
Điều đáng nói, những bệnh viện huyện này đều tổ chức đấu thầu, công bố trúng thầu và đơn vị trúng duy nhất là Công ty CP Đầu tư Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.
Số thiết bị này được hợp thức đầu vào bằng cách Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thiết bị y tế Bảo Anh (địa chỉ tại số 24 ngách 32/11, đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) với giá trị đã được nâng khống lên 10 tỷ đồng.
Kế đó, Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán cho các bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh với tổng số tiền 12 tỷ đồng, nâng khống lô thiết bị này từ 2,094 tỷ đồng cho cả lô lên tới 12 tỷ đồng.
Khi Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại 4 bệnh viện trên, bà Mai Thị Hoa - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã liên hệ với Công ty The One Việt Nam nhằm hợp thức hóa hồ sơ nhưng tại thời điểm thực hiện hợp đồng Công ty The One Việt Nam không xuất hóa đơn, giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên đơn vị này không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu của bà Hoa.
Những bệnh viện đa khoa cấp huyện tại Hà Tĩnh đã tổ chức đấu thầu, mua sắm, lắp đặt bộ máy giặt, máy sấy cùng chủng loại trên của Công ty cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh là Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc; Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn; Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà và mua lên tới 3 tỷ đồng/bộ (1 máy giặt Model HSCW-ES35 (hãng HS Cleantech, Hàn Quốc) + 1 máy sấy Model HSCD - ES45 (cũng của HS Cleantech), "thổi" giá lên gấp 6 lần giá thực tế của thiết bị.
Tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật hình sự 2015:
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm...
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 3 năm:
a) Có tổ chức;
b) Số tiền trốn thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Phạm tội 02 lần trở lên;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm...