Thuê 4 công ty luật, đường dây lừa đảo với 100 đối tượng tham gia vẫn bị Cảnh sát hình sự Hà Tĩnh đánh sập
Phương thức lừa đảo tinh vi
Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm hơn 10 đối tượng trên địa bàn tỉnh này có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Đầu tháng 4/2021, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cùng nhiều cán bộ các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị của Hà Tĩnh được điều động, tăng cường để phá án.
Số đối tượng tham gia đường dây lừa đảo này trên 100 người.
Phương thức của chúng là lập các Fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng.
Với loạt thông tin tung ra rất hấp dẫn ngập tràn Facebook như: "Cần tuyển 100 cộng tác viên bán hàng online trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách".
Hoặc "cộng tác viên chỉ cần đăng bài mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000 đồng/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 20%".
"Con mồi" của chúng là rất nhiều người đang nhàn rỗi hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ, chưa có việc làm, rảnh rang, có nhu cầu bán online để kiếm thêm thu nhập.
Quảng cáo rầm rộ
Nắm được tâm lý đó, để dẫn dụ nạn nhân, các đối tượng không vội vàng đặt hàng ngay mà chờ vài ngày sau khi nạn nhân đăng bài, chúng mới sử dụng tài khoản Facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, gọi điện đặt hàng với những lý do rất chính đáng như "mua sử dụng", "mua tặng sếp", "kinh doanh bán lẻ"…
Khi các cộng tác viên vừa được "tuyển" đặt hàng tại Fanpage bán hàng, các đối tượng cam đoan là sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty thế nhưng thực tế địa chỉ nhận lại hàng là ảo.
Đối tượng Lê Huy Nhật cùng tang vật vụ án.
Hàng được chuyển tới tay cộng tác viên (với giá gấp nhiều lần giá trị thật), người đặt mua hàng trước đó - chính là chúng, cũng tự "bốc hơi", không để lại dấu vết. Cộng tác viên không thể hoàn trả lại hàng vì địa chỉ các đối tượng cung cấp là hoàn toàn giả.
Một điều tra viên cho biết, rất nhiều nạn nhân sập bẫy của chúng nhưng do tâm lý chịu đựng, ngại xấu hổ, sợ gia đình trách mắng, nhiều nạn nhân "ngậm bò hòn làm ngọt", thiếu hợp tác với cơ quan công an.
Cuối cùng, cộng tác viên được chúng tuyển bị "bùng" hàng sẽ phải ôm một số lượng hàng hoá với giá gấp tới 50 lần so với giá trị thực. Hầu hết đây là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2018 đến nay đã có hàng chục nghìn người trên cả nước sập bẫy mánh khóe lừa đảo này của chúng.
"Thách thức" cả cơ quan điều tra
Điều đáng nói, trong suốt quá trình làm việc với điều tra viên, đối tượng cầm đầu là Lê Huy Nhật (SN 1993, trú tại phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) và đối tượng Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993, thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) còn tỏ thái độ thách thức với cơ quan điều tra.
Ban chuyên án triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và 30 thùng hàng...
Theo Ban chuyên án, chúng hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tính chất chuyên nghiệp với hơn 100 đối tượng tham gia chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP.HCM...
Đặc biệt, đối tượng Lê Huy Nhật, Nguyễn Hữu Hiếu tỏ vẻ rất tự tin vì đã nhờ tới 4 công ty luật tư vấn. Tuy nhiên, với những chứng cứ sắc bén, lập luận vững chắc, các đối tượng phải cúi đầu nhận tội.
Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Hữu Hiếu.
"Số lượng nạn nhân rất lớn, không chỉ ở Hà Tĩnh mà còn nhiều địa phương khác nên Ban chuyên án quyết tâm phải phá sập đường dây lừa đảo này, đưa các đối tượng phạm tội ra trước pháp luật" - một thành viên Ban chuyên án chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nói: "Đường dây lừa đảo này đã hoạt động trong suốt một thời gian dài từ năm 2018 đến nay, với hệ thống chân rết trải rộng trên khắp địa bàn cả nước. Ngang nhiên hơn, bọn chúng còn thành lập các công ty và thông qua nhiều phương tiện truyền thông để tuyên truyền, quảng cáo cho hoạt động của mình một cách công khai, rầm rộ. Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa trên 3.000 bị hại. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các đối tượng đang chuẩn bị có ý định phạm tội".
Ngày 16/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật và 36 đối tượng khác về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.