TP.HCM: Chuyển hồ sơ để công an điều tra một hợp tác xã góp vốn hơn 300 tỷ đồng vào Saigon Co.op

Ngày 5/7, nguồn tin của phóng viên Dân Việt từ UBND quận 11 xác nhận: Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long đã ký văn bản gửi Công an quận về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra. Theo đó, UBND quận 11 chuyển hồ sơ để Công an quận tiếp tục điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại HTX quận 11, trong đó có việc góp vốn hơn 300 tỷ đồng vào Saigon Co.op.

Trước đó, trong tháng 6, UBND Q.11 đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tại HTX quận 11. Qua đó đã phát hiện 5 hành vi sai phạm ở nhiều nội dung, lĩnh vực khác nhau, trong đó đặc biệt là việc thực hiện tăng vốn điều lệ, huy động vốn sai quy định để góp vốn vào Saigon Co.op.

Theo kết luận thanh tra, năm 2020, HTX quận 11 thực hiện chủ trương của Saigon Co.op về việc tăng vốn góp của các HTX thành viên. Ngày 20/1/2020, HTX quận 11 tiếp nhận số tiền tăng vốn điều lệ của đơn vị từ 6 thành viên HTX quận 11 là 6 tỷ đồng. HTX quận 11 sử dụng 6 tỷ đồng trên góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.

Trước đó, 17/1/2020, HĐQT HTX quận 11 họp thống nhất ký kết hợp tác đầu tư góp vốn giữa HTX quận 11 với cá nhân ông Liêu Việt Phú với số tiền là 300 tỷ đồng với nội dung: "Góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ cho Liên hiệp HTX thương mại TP. Lợi tức thu được từ hoạt động góp vốn không được chia cho các thành viên HTX, HTX quận 11 được nhận số lãi được chia 3% nhưng không quá 1 tỷ đồng số tiền lãi phát sinh từ khoản góp vốn".

Ngày 17/1/2020, ông Lưu Việt Phú đã chuyển số tiền 300 tỷ đồng vào tài khoản của HTX quận 11. Số tiền này tiếp tục được HTX quận 11 chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn.

Kết luận thanh tra của UBND quận 11 khẳng định: Việc huy động vốn của HTX quận 11 nhằm mục đích góp vốn vào Saigon Co.op không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại HTX quận 11. Nguồn vốn góp của các thành viên tham gia góp vốn không phải của chính cá nhân mà của tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài. Do đó, HTX quận 11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên HTX để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.

"Do đó cần làm rõ nguồn gốc, số tiền và mục đích của nhà đầu tư thông qua các thành viên góp vốn vào HTX quận 11 để tăng vốn cho Saigon Co.op. Chủ tịch UBND quận 11 quyết định chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT quận để giải quyết theo quy định", văn bản của UBND quận 11 ghi rõ.

Liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng vốn điều lệ lần thứ 9), tháng 12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng - Chủ tịch HĐQT để điều tra về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra vụ viêc.

Việc tăng vốn này đã được Thanh tra TP.HCM kết luận (tháng 7/2020) là không đúng quy định pháp luật. Điểm mấu chốt của vụ án là khoản tiền "góp siêu tốc" 3.597 tỷ đồng mà các HTX thành viên đồng loạt góp vào Saigon Co.op chỉ trong một thời gian ngắn (phần lớn là góp ngày 20/1/2020).

Thanh tra TP.HCM khẳng định, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 tại Saigon Co.op "có dấu hiệu bị thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung"; nguy cơ "sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động".