Sai phạm liên quan đến góp vốn vào Saigon Co.op

Liên quan đến Saigon Co.op, tháng 7/2020, Thanh tra TP.HCM đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op. Từ dấu hiệu sai phạm có yếu tố hình sự, Thanh tra đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP.HCM điều tra làm rõ. Tháng 12/2020, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Kết nạp thành viên mới nhằm tăng vốn điều lệ

Đối với HTX TM Phường 8, kết quả thanh tra cho thấy: Đại hội thường niên năm 2018, 2019, 2020, 2021 tổ chức không đúng trình tự, thủ tục quy định. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT HTX TM Phường 8 không lập danh sách thành viên có quyền dự họp, không gửi kèm chương trình, tài liệu liên quan đến nội dung đại hội cho thành viên trước ngày đại hội. Việc này vi phạm quy định tại điều 33 Luật Hợp tác xã năm 2012.

Liên quan đến việc kết nạp thành viên, kết luận thanh tra cho biết: Qua làm việc với ông Phan Hòa Tý, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTX TM Phường 8 xác nhận: 4 thành viên Hồ Thị Thanh Tuyền, Trần Văn Huy, Lang Thị Thúy, Trần Hồng Thái không xác minh rõ ràng mà chỉ thông qua giới thiệu, số tiền góp vốn vào HTX chỉ do ông Huỳnh Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Sang đứng ra nộp tiền. Các thành viên có ký hợp đồng với HTX nhưng thực tế không làm việc, không thực tế nhận lương và không đóng góp cho HTX, mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ của thành viên đối với HTX là bằng 0, chỉ tham gia góp vốn vào Saigon Co.op.

"Việc HTX kết nạp thành viên mới không dựa vào nhu cầu việc làm và nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ thực tế của người muốn tham gia mà chỉ nhằm tăng vốn điều lệ để đóng góp vào Saigon Co.op là vi phạm theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 1 Luật HTX năm 2012", kết luận thanh tra nêu.

Tương tự, tại HTX TM Đô Thành, việc thực hiện  kết nạp 6 thành viên mới cũng không xác minh rõ ràng mà chỉ thông qua giới thiệu, số tiền góp vốn vào HTX chỉ do một cá nhân đứng ra nộp. Mặc dù 6 thành viên có ký hợp đồng với HTX nhưng thực tế không làm việc, không nhận lương và không đóng góp cho HTX, mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ của 6 thành viên này là bằng 0.

HTX kết nạp thành viên mới không dựa vào nhu cầu việc làm và nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ thực tế của người muốn tham gia mà chỉ nhằm tăng vốn điều lệ để đóng góp vào Saigon Co.op. Việc này vi phạm Điều lệ HTX TM Đô Thành và Luật HTX năm 2012.

Góp vốn vào Saigon Co.op sai quy định

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/1/2020, HTX TM Phường 8 ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) với số tiền 240 tỷ đồng. Ngày 20/1/2020, Công ty Đô Thị Mới đã chuyển 240 tỷ đồng vào tài khoản của HTX TM Phường 8. Cùng ngày, HTX TM Phường 8 đã góp vốn lên Saigon Co.op với tổng số tiền là 242,5 tỷ từ nguồn hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới và 6 thành viên mới gia nhập.

Đối với HTX TM Đô Thành, ngày 17/1/2020 đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới với số tiền 240 tỷ đồng nhằm đáp ứng nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của HTX. Ngày 20/1/2020, Công ty Đô Thị Mới chuyển 240 tỷ đồng vào tài khoản của HTX TM Đô Thành. Cùng ngày, HTX TM Đô Thành đã chuyển số tiền trên vào Saigon Co.op.

Kết luận thanh tra khẳng định: Việc HTX TM Đô Thành, HTX TM Phường 8 lấy vốn hợp tác đầu tư từ Công ty Đô Thị Mới (đơn vị không phải là thành viên của HTX) để đóng góp tăng vốn điều lệ vào Saigon Co.op là vi phạm quy định so với Luật HTX năm 2012.

Kết quả Thanh tra xác định: HTX TM Phường 8, HTX TM Đô Thành đã "Lợi dụng danh nghĩa HTX và tư cách là thành viên của Saigon Co.op để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật như kết nạp thành viên mới, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không đủ tiêu chuẩn, huy động vốn không nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy vốn hợp tác đầu tư từ đơn vị không phải là thành viên của HTX để đóng góp tăng vốn điều lệ lên Saigon Co.op đã vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động. Qua đó, giúp sức cho một số cá nhân và Công ty Đô Thị Mới góp vốn vào Saigon Co.op vi phạm pháp luật".