Dân Việt

Pháp luật

Chân dung nữ quái 8X ở Quảng Bình với mánh khóe khiến hàng trăm người "sập bẫy" tiền ảo

Trung Thuần 08/08/2022 11:03 GMT+7
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vì sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Clip: Cơ quan Công an khám xét văn phòng Forex FVP Trade tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trần Anh

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi đã lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Mánh khóe của nữ quái 8X ở Quảng Bình khiến hàng trăm người "sập bẫy" tiền ảo - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi. Ảnh: CA

Nhi đã điều hành 5 nhân viên của mình mời chào, hướng dẫn, tư vấn các "nhà đầu tư" mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư mời chào được nhiều người mới tham gia.

Mánh khóe của nữ quái 8X ở Quảng Bình khiến hàng trăm người "sập bẫy" tiền ảo - Ảnh 3.

Công an Bố Trạch khám xét khẩn cấp văn phòng Forex FVP Trade tại Quảng Bình. Ảnh: CA

Sau một thời gian hoạt động, sàn giao dịch này dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Một nạn nhân tham gia sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade của đối tượng Nhi, cho biết: "Qua mạng xã hội, tôi được họ mời chào tham gia đầu tư tiền ảo và hưởng lợi nhuận gần 10%/tháng. Vì quá ham lợi nên tôi đã giấu chồng để tham gia, tuy nhiên, sau một thời gian, sàn này dừng giao dịch khiến tài khoản của tôi bị đóng băng".

Mánh khóe của nữ quái 8X ở Quảng Bình khiến hàng trăm người "sập bẫy" tiền ảo - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến hoạt động của các đối tượng. Ảnh:CA

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng và làm rõ 9 "nhà đầu tư" bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.