Dân Việt

Pháp luật

Xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng: Nhiều bị hại mong chờ đến ngày xét xử vụ án

Chinh Hoàng 08/12/2022 10:49 GMT+7
Nhiều bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra ở Công ty địa ốc Alibaba mong chờ đến phiên xét xử, trong số hàng ngàn bị hại có những người đầu tư số tiền từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.

Hôm nay (8/12), ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty địa ốc Alibaba, lần lượt các bị hại đã có mặt từ sáng sớm tại TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa.

Nhiều bị hại trong vụ án Công ty địa ốc Alibaba mong chờ đến ngày xét xử

Xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng: Nhiều bị hại mong chờ đến ngày xét xử vụ án - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Chinh Hoàng

Gần 8h sáng, các bị cáo trong vụ án Công ty CP địa ốc Alibaba được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. 

Lần lượt các bị hại trong vụ án cũng đến dự phiên tòa. Quan sát của phóng viên cho thấy, trong số hơn 4 ngàn bị hại, đến thời điểm hiện tại chỉ có gần 100 người có mặt.

Ông N.V.T (42 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết: Thời điểm ông đầu tư vào những dự án đất đai tại Công ty CP địa ốc Alibaba vào năm 2017. Số tiền ông đầu tư để mua đất do những nhân viên trong Công ty Alibaba "vẽ" ra ước chừng hơn 2 tỷ đồng.

Xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng: Nhiều bị hại mong chờ đến ngày xét xử vụ án - Ảnh 2.

Các bị cáo vụ Công ty CP địa ốc Alibaba (áo xanh đậm) tại TAND TP.HCM sáng 8/12. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước khi những thành viên trong Công ty Alibaba bị khởi tố bắt tạm giam, ông T hy vọng sẽ lấy lại được số tiền ban đầu đã đầu tư. Ông T là một trong hơn 4.000 bị hại của công ty này. 

"Tôi rất mong chờ phiên xét xử này, đến bây giờ tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ lấy lại được nguồn tiền đầu tư", ông T bày tỏ.

Tương tự như ông T, bà N.T.N.L (trú tại quận 6, TP.HCM) bức xúc: "Những ngày qua, tôi không ngủ được, rất mong phiên tòa xét xử vụ án này công tâm để tôi hay những bị hại khác được lấy lại số tiền đã đầu tư".

Theo bà L, số tiền bà đi vay mượn anh chị em trong gia đình đầu tư vào dự án mua đất tại Công ty CP Alibaba gần 10 tỷ đồng. Hay tin những thành viên trong Công ty CP địa ốc Alibaba bị khởi tố bắt, bà L vỡ lẽ biết mình bị lừa đành ngậm ngùi chờ ngày được giải quyết.

Xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng: Nhiều bị hại mong chờ đến ngày xét xử vụ án - Ảnh 3.

Số lượng bị hại trong vụ án Công ty CP địa ốc Alibaba đến tòa thưa thớt, thời điểm hiện tại chỉ gần 100 người. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội "Rửa tiền".

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.316 người, với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 "dự án ma". Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.