Xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo khách hàng: An ninh được thắt chặt tại TAND TP.HCM

Sáng 8/12, TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty địa ốc Alibaba.

Sáng 8/12, TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty địa ốc Alibaba, tại đây an ninh được thắt chặt từ sáng sớm. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh, em ruột Luyện) bị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố tội "Rửa tiền".

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại TAND TP.HCM, lúc 6h sáng an ninh tại TAND TP.HCM được thắt chặt với hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát. Phía bên trong tòa, hàng rào chắn bằng sắt được dựng lên để đảm bảo an ninh. Gần 7h, các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa.

Trước đó, vào chiều 7/12 TAND TP.HCM đã hoàn tất các công tác chuẩn bị xét xử vụ án. Hai phòng xử lớn nhất của TAND TP.HCM đã được liên thông để xét xử. Nhân viên của TAND TP.HCM sắp xếp lại bàn ghế, đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người tham dự phiên tòa.

Phía bên ngoài sân tòa đã dựng 3 rạp lớn, lắp loa và kèm màn hình LED, bục khai báo để các đương sự theo dõi phiên tòa và trình bày trong quá trình xét xử. Tòa cũng trang bị quạt máy, nước uống và lắp đặt thêm nhà vệ sinh công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 "dự án ma". Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.316 người, với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng.