Vụ án sai phạm thuế Thuduc House: Bất ngờ Thuduc House đòi lại hơn 365 tỷ đồng

Ngày 12/6, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức phiên xét xử liên quan đến vụ án Thuduc House. Sau khi thẩm vấn xong 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác, HĐXX và đại diện VKSND TP.HCM đã thẩm vấn người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Tình tiết bất ngờ khi đại diện Cục Thuế TP.HCM đề nghị HĐXX buộc Thuduc House trả lại hơn 365 tỷ đồng là tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt trong vụ án, và tiền chậm nộp đến khi hơn 365 tỷ đồng này được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, đại diện Thuduc House lại đề nghị HĐXX quyết định trách nhiệm liên đới của các bị cáo trong việc hoàn trả toàn bộ hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt. 

Theo Thuduc House, đơn vị này đã đề nghị HĐXX quyết định trả lại cho Thuduc House hơn 365 tỷ đồng mà công ty đã tạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an từ ngày 1/4/2021 đến ngày 25/6/2021, để phục vụ yêu cầu điều tra.

Ngoài ra, về tiền chậm nộp phát sinh từ số tiền hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng bị chiếm đoạt mà Cục Thuế TP.HCM đang thực hiện truy thu đối với Thuduc House, tạm tính khoảng 91,7 tỷ đồng, tại tòa, Thuduc House cũng đề nghị HĐXX quyết định các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm.

Trong vụ án này, HĐXX xác định Cục Thuế TP.HCM là bị hại, khi bị chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế, còn Thuduc House là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu (đã bỏ trốn ra nước ngoài) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thuế GTGT, theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, Dũng thông qua các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty nước ngoài và trong nước, do Dũng điều hành lập hợp đồng kinh tế với các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Từ đó, các công ty này sẽ lập hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng thuế GTGT.

Trong đó, đối với hành vi lừa đảo hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT thông qua hoàn thuế của Thuduc House, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.

Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.