Sai phạm thuế tại Thuduc House: 7 bị cáo thuộc Cục Hải quan TP.HCM thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ra sao?
Trong vụ án Thuduc House có 7 bị cáo là cán bộ Hải quan TP.HCM bị cáo buộc “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Chinh Hoàng
Chiều nay, 19/6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 67 bị cáo trong vụ án sai phạm thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Trong vụ án này, có 12 bị cáo bị xét xử tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có 4 bị cáo thuộc Cục thuế TP.HCM và 7 bị cáo là công chức tại các đội nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan TP.HCM, cùng 1 bị cáo thuộc Thuduc House.
Các bị cáo trong vụ án Thuduc House. Ảnh: Chinh Hoàng
Nhóm 7 bị cáo là công chức các chi cục thuộc Cục Hải quan TP.HCM, gồm Phạm Duy Bình (SN 1980), thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I; Hoàng Trung Kiên (SN 1985), Nguyễn Duy Linh (SN 1989), Trần Văn Thành (SN 1980) thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan; Nguyễn Lê Hùng (SN 1975) thuộc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh; Hồ Hoàng Hải (SN 1978), Bùi Hữu Trên (SN 1966) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III, cùng bị cáo buộc có hành vi vi phạm trong 39 tờ khai hải quan điện tử phân luồng.
Theo hồ sơ, từ tháng 8/2019-10/2020, Công ty Hà Giang và Công ty Indo Vina mở 39 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, khai báo nhập khẩu 39 lô hàng điện tử.
Trong 39 tờ khai, hệ thống khai hải quan điện tử phân luồng 35 tờ thuộc luồng vàng (kiểm tra hồ sơ hải quan); 4 tờ thuộc luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa).
Đối với 4 tờ khai thuộc luồng đỏ, 2 công ty nêu trên đều khai tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu chỉ bằng 1/10 hoặc 1/5 giá trị thực tế. Các công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế ở mức độ 10%, nhưng ghi kết luận đã kiểm tra đúng với khai báo của người khai hải quan.
Trong quá trình điều tra, nhóm công chức hải quan đều khai thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, quy trình kiểm tra thực tế, sau đó ghi nhận kết quả lên hệ thống để thông quan cho lô hàng. Tuy nhiên, nhóm đối tượng bị truy tố tội "Buôn lậu" đều khai, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, có tham gia với tư cách là đại diện chủ hàng, đều chứng kiến các công chức hải quan kiểm hóa; chứng kiến việc cắt seal, mở container và quan sát bằng mắt thường những thùng hàng ở đầu container, không bốc dỡ hàng hóa ra khỏi container, không mở thùng hàng để kiểm đếm số lượng, kiểm tra chi tiết thực tế bên trong.
Hành vi của 7 bị cáo thuộc Cục Hải quan TP.HCM gây ra hậu quả toàn bộ hàng hóa nhập khẩu trái phép trị giá 8.258.490.883 đồng, không được phát hiện, tịch thu phát mại sung vào ngân sách Nhà nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, Trịnh Tiến Dũng có vai trò chủ mưu (đã bỏ trốn ra nước ngoài) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội.
Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thuế GTGT, theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2020, ông Dũng thông qua các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty nước ngoài và trong nước, do ông Dũng điều hành lập hợp đồng kinh tế với các công ty: Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Từ đó, các công ty này sẽ lập hồ sơ đề nghị hoàn 10% thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng thuế GTGT.
Trong đó, đối với hành vi lừa đảo hơn 365 tỷ đồng tiền thuế GTGT thông qua hoàn thuế của Thuduc House, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.
Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.
