Mở rộng điều tra đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và bắt giữ được đối tượng chính của vụ án. 

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng đăng tải lên Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính. 

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án bí số “HĐN4”, tập trung rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Kết quả, Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu là H.Đ.N (31 tuổi, thường trú tỉnh Lào Cai, hiện ở tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng đồng bọn. 

Qua đấu tranh, H.Đ.N khai nhận, từ khoảng tháng 10/2022, đối tượng tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.

Khi có khách liên hệ mua thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking… thì H.Đ.N liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin rồi bán lại để kiếm lời. 

Tùy vào từng ngân hàng, H.Đ.N bán thông tin tài khoản ngân hàng từ 300 nghìn đồng đến 2,2 triệu đồng. Số tiền H.Đ.N trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200 nghìn đồng đến 1,9 triệu đồng. H.Đ.N sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên mình và tài khoản của người yêu để giao dịch. 

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các tỉnh, thành trên cả nước liên quan vụ việc.

Theo Ban chuyên án, ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng, H.Đ.N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình), bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.

H.Đ.N khai nhận đã gửi thông tin cá nhân (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.