Công an TP.HCM đề nghị chặn giao dịch một số cá nhân liên quan Công ty Nhật Nam

Thông tin từ bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp vào chiều 19/10 cho biết, liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), Cục Bổ trợ tư pháp hiện đã nhận được các văn bản trao đổi của các Cơ quan Cảnh sát điều tra một số địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch.

Công an TP.HCM đã có đề nghị với Bộ Tư pháp, cụ thể là Cục Bổ trợ tư pháp ngăn chặn giao dịch của một số cá nhân liên quan Công ty Nhật Nam. Ảnh: DX

Theo bà Đặng Kim Hoa, ngoài tỉnh Lâm Đồng, Cục Bổ trợ tư pháp có nhận được công văn của Công an TP.HCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn giao dịch của một số cá nhân liên quan Công ty Nhật Nam.

Phía Cục Bổ trợ tư pháp đã có ý kiến với Sở Tư pháp TP.HCM và các Sở Tư pháp trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án.

Trước đó, trong ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy.

Hiện Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.