Gần 1.000 tỷ đồng "chưa rõ chi đi đâu" trong vụ án Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo

Tại cuộc họp báo chiều 2/10 do Bộ Công an tổ chức, trả lời câu hỏi về Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) sau quá trình thu hồi tài sản có trả lại tài sản cho bị hại hay không, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, quá trình điều tra đã xác định, căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Nhật Nam, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Thị Thúy (ảnh nhỏ), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam. Ảnh: T.L

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). 

Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chi phí hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng hơn 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 600 tỷ đồng. Số tiền còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ nội dung chi đi đâu.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong toả 20 tài khoản, kê biên nhà cửa, đất đai của Vũ Thị Thuý để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại khi xét xử vụ án. 

Nhà chức trách đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Số tiền liên quan bị hại thì đương nhiên chúng tôi tích cực kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng những bất động sản và tài sản khác của bị can để đảm bảo quyền lợi cho bị hại", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam, chiều 30/9, thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. 

Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự. Ngoài ra, Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.

Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn nếu đầu tư vào công ty.

Bên cạnh đó, Thúy cho đăng tải thông tin, các đoạn phim quảng cáo về Công ty Nhật Nam và hoạt động huy động vốn trên các trang mạng xã hội (như Facebook, Youtube, Zalo...).

Đồng thời, Công ty Nhật Nam lôi kéo, đào tạo các khách hàng đã gửi tiền góp vốn trở thành các nhân viên kinh doanh và trả tiền hoa hồng từ 15-20% giá trị hợp đồng để các cá nhân tiếp tục lôi kéo thêm những người khác góp vốn vào công ty.

"Qua vụ việc, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia các dự án huy động vốn", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.