Ngày mai, tuyên án cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm
Ngày mai (5/8), TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên án sơ thẩm với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 59 đồng phạm về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Vụ án được khởi tố từ tháng 3/2022 và ban đầu, ông Quyết chỉ bị truy cứu hành vi thao túng chứng khoán. Năm 2023, cảnh sát khởi tố thêm tội lừa đảo liên quan cổ phiếu ROS của Công ty Faros nhưng Trịnh Văn Quyết không nhận tội.
Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc cần bồi thường 4.300 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ông Quyết lại "quay xe", thừa nhận hành vi nâng khống vốn Faros rồi niêm yết sai quy định trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), bán cho các nhà đầu tư, thu lời bất chính 3.600 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch FLC thậm chí còn không tranh luận tại tòa với kiểm sát viên, để việc này cho các luật sư của mình.
Ban đầu, Viện kiểm sát cho rằng số tiền trên là của hơn 30.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS nên họ là bị hại. Tuy vậy khi tranh luận tại phiên tòa, phía công tố xác định lại số lượng bị hại trong vụ là hơn 25.000 nhà đầu tư.
Con số trên cũng không nhận sự đồng tình từ luật sư của Trịnh Văn Quyết. Họ cho rằng bị hại phải là người mua ban đầu cổ phiếu ROS và chưa bán hoặc bán ra ít hơn số đã mua, nhưng thực tế, đa phần đều đã bán và thậm chí nhiều người còn có lãi. Theo quan điểm này, số bị hại của vụ án rất ít, chỉ là 133 người với số tiền thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Trước khi mở tòa, cơ quan tố tụng triệu tập hơn 30.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS từ đầu và hơn 60.000 người liên quan là những nhà đầu tư mua thứ cấp. Tuy vậy, hôm đông nhất cũng chỉ khoảng 30 người có mặt.
Trình bày về khả năng khắc phục hậu quả của 2 hành vi là 4.300 tỷ đồng, bị cáo Trịnh Văn Quyết khai đã bán hãng Bamboo Airway, nhận 200 tỷ nộp vào tài khoản tạm giữ và người mua cam kết trả thêm 500 tỷ đồng. Do vậy, thiệt hại ở hành vi thao túng có thể được khắc phục.
Với 3.600 tỷ đồng còn lại, ông Quyết cho hay bản thân nắm hơn 30% cổ phần tại FLC. Tập đoàn này có giá trị "tỷ USD" bởi sở hữu từ 5 – 6 nghìn căn khách sạn hạng sang nên nếu bán đi 30%, sẽ đủ để khắc phục, trả tiền cho các nhà đầu tư. Bị cáo Quyết xin tòa tạo điều kiện để được bán tài sản, khắc phục hậu quả và ghi nhận tình tiết giảm nhẹ.
Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát khi luận tội cho rằng, dù bị cáo Quyết có nguyện vọng bán tài sản để khắc phục hậu quả nhưng chỉ có thể ghi nhận việc đã nộp khoảng 240 tỷ đồng, tương đương 5% thiệt hại vụ án.
Phía công tố do vậy đề nghị tòa phạt ông Quyết từ 19 – 20 năm tù về hành vi lừa đảo và 5 – 6 năm tù vì thao túng thị trường, tổng hợp từ 24 – 26 năm tù. Chiều mai (5/8), Hội đồng xét xử sẽ ra phán quyết.
Theo hồ sơ, từ 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Tuy nhiên, bị cáo Quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên HOSE để bán, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Mức án đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt các bị cáo:
Các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":
1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, từ 5 - 6 năm tù vì thao túng và 19 – 20 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 24 – 26 năm tù.
2. Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết), 4 – 5 năm tù vì thao túng và 13 - 14 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 17 – 19 năm tù.
3. Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết), 3 - 4 năm tù vì thao túng và 7 – 8 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 10 – 12 năm tù.
4. Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, từ 4 – 5 năm tù vì thao túng và 7 – 8 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 11 – 13 năm tù.
5. Trịnh Văn Đại, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), từ 2 – 3 năm tù vì thao túng và 12 – 13 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 14 – 16 năm tù.
6. Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư Phòng Mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), từ 2 - 3 năm tù vì thao túng và 5 - 6 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 7 - 9 năm tù.
7. Trịnh Tuân, Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết), từ 2 – 2 năm 6 tháng tù vì thao túng và 4 – 5 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 6 - 7 năm 6 tháng tù.
8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết), từ 2 – 2 năm 6 tháng tù vì thao túng và 3 – 4 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 5 – 6 năm 6 tháng tù.
Tội Thao túng thị trường chứng khoán:
9. Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, từ 4 - 5 năm tù.
10. Chu Tiến Vượng, cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS, từ 3 - 4 năm tù.
11. Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 30 – 36 tháng tù.
12. Bùi Ngọc Tú, Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 30 – 36 tháng tù.
13. Nguyễn Thị Thu Thơm, Phó phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 30 – 36 tháng tù.
14. Quách Thị Xuân Thu, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 24 – 30 tháng tù.
15. Trần Thị Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 24 – 30 tháng tù.
16. Trịnh Văn Nam, nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại), từ 18 – 24 tháng tù.
17. Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.
18. Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ban Kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.
19. Hoàng Thị Huệ, nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.
20. Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng Kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.
21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết), từ 18 – 24 tháng tù.
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
22. Đỗ Như Tuấn, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, từ 8 – 9 năm tù.
23. Đỗ Quang Lâm, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, từ 8 – 9 năm tù.
24. Nguyễn Văn Thanh, cựu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros, từ 7 – 8 năm tù.
25. Đàm Mai Hương, cựu Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros, từ 4 – 5 năm tù.
26. Nguyễn Bình Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros, từ 7 - 8 năm tù.
27. Hoàng Thị Thu Hà, kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết), từ 10 – 11 năm tù.
28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros (bạn ông Quyết), từ 6 - 7 năm tù.
29. Lê Thành Vinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, từ 4 – 5 năm tù.
30. Nguyễn Thanh Bình, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS (bạn cùng quê ông Quyết), từ 8 – 9 năm tù.
31. Lê Tân Sơn, cựu Phó Chánh văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.
32. Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng – 4 năm tù.
33. Đặng Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.
34. Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land, từ 30 – 36 tháng tù.
35. Trương Văn Tài, nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết), từ 30 – 36 tháng năm tù.
36. Nguyễn Minh Điểm, nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS, từ 24 – 30 tháng tù.
37. Trịnh Thị Út Xuân, nhân viên Công ty dịch vụ số FLC, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.
38. Phạm Thanh Hương, kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin, từ 3 – 4 năm tù.
39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu Phó ban Đầu tư Tập đoàn FLC, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.
40. Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros, từ 6 – 7 năm tù.
41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, từ 7 – 8 năm tù.
42. Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, từ 7 – 8 năm tù.
43. Trần Thị Hạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP, từ 6 – 7 năm tù.
Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 7 – 8 năm tù.
45. Lê Hải Trà, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực, Thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 6 – 7 năm tù.
46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 6 – 7 năm tù.
47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc Phòng Quản lý và thẩm định niêm yết, Thành viên Hội đồng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ 3 – 4 năm tù.
Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:
48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ 36 – 42 tháng tù.
49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ 24 – 30 tháng tù.
50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ 18 – 24 tháng tù.
