Bộ Công an: Thu giữ hàng trăm tỷ đồng, nhiều tài sản trong vụ Phúc Sơn, Thuận An

Chiều 14/8, tại buổi họp thông báo kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trả lời báo chí về tiến độ điều tra hai vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ hai vụ án này.

Thu giữ nhiều tỷ đồng, tài sản trong 2 vụ án

Theo người phát ngôn Bộ Công an, vụ án Phúc Sơn được khởi tố ngày 26/2/2024. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 23 bị can để điều tra, làm rõ về các hành vi vi phạm. 

"Đây là vụ án hết sức phức tạp, có liên quan nhiều địa phương, thông tin, tài liệu rất lớn", tướng Tuyên nhận định.

Về thu hồi tài sản, ông Tuyên cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ. Hiện nay cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời, mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, làm rõ sai phạm của một số bị can, người liên quan.

Đối với vụ án Thuận An, được khởi tố ngày 1/4/2024. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai dự án của Tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các sai phạm của các bị can.

Quá trình điều tra các bị can đã thừa nhận sai phạm, tự nguyện nộp, vận động gia đình khắc phục hậu quả vụ án. Đến nay đã thu giữ 62 tỷ đồng, 40.000 USD có liên quan sai phạm của các bị can, người liên quan vụ án.

Theo tướng Tuyên, với hai vụ án nêu trên, Ban Chỉ đạo không yêu cầu thời hạn hoàn thành nhưng quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là hoàn thành càng sớm càng tốt.

Liên quan vụ án Phúc Sơn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết đến nay đã khởi tố 23 bị can, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý gồm 1 Bí thư, 1 nguyên Bí thư, 1 phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 2 Chủ tịch, 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Với vụ Phúc Sơn, ông Đông cho hay Cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản là hơn 315 tỷ đồng, 1,97 triệu USD, 534 lượng vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với vụ Thuận An, theo ông Đông đã khởi tố 8 bị can, trong đó, có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý gồm 1 Bí thư Tỉnh ủy, 1 Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thông tin giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Đối với việc mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, hiện tòa án cấp cao tại TP.HCM đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm giai đoạn 1. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền trái phép qua biên giới Như vậy, vụ án đã được mở rộng và giai đoạn 2 đã hoàn tất kết quả điều tra.

Bên cạnh đó Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang điều tra theo quy định của pháp luật với vụ án Đưa, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác.

"Đây là mở rộng vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và SCB. Vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra 9 bị can", ông Tuyên thông tin thêm.

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nêu rõ, đây là lần đầu tiên đã xử phạt tử hình đối với 1 bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội Tham ô tài sản, ngoài ra có 4 hình phạt tù chung thân, trong số các bị cáo phạt tù có thời hạn, có 17 bị cáo cho hưởng án treo.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế, xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát... và các vụ án, vụ việc liên đến nhân sự đại hội đảng các cấp.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành kết luận kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo (như vụ án xảy ra tại Thuận An, Phúc Sơn...).