Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Cựu Phó TGĐ SCB đều xin ý kiến Trương Mỹ Lan trước khi chuyển tiền

Chiều 25/9, phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác tiếp tục với phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo vi phạm tội Rửa tiền.

Trước câu hỏi của VKS về việc mở và sử dụng thẻ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) nói không nhớ rõ có bao nhiêu thẻ được mở tại Ngân hàng SCB trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2022. 

Song, bị cáo tôn trọng nội dung trong cáo trạng truy tố là 3 thẻ thanh toán (Visa, Master). Bị cáo Cơ cho biết thêm, hạn mức cao nhất của các thẻ này là khoảng 10 tỷ đồng. Bị cáo không nhớ rõ mức chi tiêu một tháng là bao nhiêu.

"Bị cáo có biết tiền nộp vào các thẻ này do cá nhân hay đơn vị nào gửi vào không?", đại diện VKS hỏi.

"Tôi không biết ai hay tổ chức nào gửi tiền vào. Chỉ đến khi nhận được cáo trạng mới biết là do Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ", chồng bà Trương Mỹ Lan đáp.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan). Ảnh: Xuân Huy.

Theo cáo trạng, trong từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của Chu Lập Cơ là tiền do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. 

Chu Lập Cơ khai nhận biết vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ. Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu điều tra có đủ cơ sở xác định Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Đính chính lời khai của chồng, bà Lan cho hay Ngân hàng SCB chỉ phát hành 2 thẻ cho Chu Lập Cơ là Visa và Master. Bởi ông Cơ thường sử dụng thẻ của nước ngoài, nhưng bị cáo ép ông ấy sử dụng thẻ của SCB để ngân hàng thu phí.

"Anh ấy sử dụng cũng chỉ vì do bị áo ép phải sử dụng. Anh ấy hoàn toàn không biết gì, khi nào thẻ SCB hết hạn thì sẽ được đổi thẻ mới", bị cáo Trương Mỹ Lan nói.

Tiếp tục phần trả lời, bị cáo Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) và các bị cáo khác xác thực lại thông tin. Đồng thời, nhờ HĐXX xác định giúp vì sao một hành vi mà bị cáo bị truy tố 4 tội khác nhau.

Về tội Tham ô tài sản được xét xử ở giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho rằng mình bị oan. "Bị cáo không bao giờ nghĩ bản thân rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Đâu có một người nào tham ô tài sản mà toàn bộ tài sản lại nằm hết ở Ngân hàng SCB. Làm sao có người nào tham ô mà không hưởng đồng nào", bị cáo Lan nói.

Trước đó, trả lời câu hỏi của đại diện VKS: "Vì sao là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB nhưng lại phải xin ý kiến bà Lan để thực hiện việc chuyển tiền?", bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho hay, khi nhận chức Phó Tổng giám đốc từ Nguyễn Phương Hồng để lại thì người này có hướng dẫn là liên hệ với Trương Mỹ Lan để thực hiện. 

Hơn nữa, Dung biết bà Lan có quyền chi phối tại Ngân hàng SCB nên mới hỏi ý kiến bà Lan trước khi chuyển tiền. Nếu như không có ý kiến của bà Lan sẽ không thực hiện việc chi trả tại Ngân hàng SCB.

Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Dung đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB sử dụng tiền theo mục đích của Trương Mỹ Lan. Cụ thể là chuyển trả nợ các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; chuyển tiền thực hiện các dự án; chi cho các cá nhân phục vụ cho các mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan; trả nợ cho các ngân hàng khác ngoài hệ thống Ngân hàng SCB các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Hành vi của Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu, sử dụng số tiền chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội "Tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB là 69.000 tỷ đồng.