Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khai không sử dụng 445.000 tỷ đồng, tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn tiền chuyển về Việt Nam

Liên quan đến cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, bị cáo Lan khẳng định trong suốt 10 năm chỉ thực hiện các hành vi như đã nêu trong giai đoạn 1 của vụ án. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2, cùng với hành vi và số tiền đó, bị cáo bị quy buộc thêm tội danh nên mong HĐXX xem lại lại tội danh cho bị cáo.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai tại tòa không sử dụng số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, tiền chuyển đi nước ngoài rất ít so với số tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Ảnh: X.H

Bị cáo Lan giải thích, bản thân không sử dụng số tiền hơn 445.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, về các mục đích sử dụng như cáo trạng nêu thì chỉ có 75 tỷ đồng là khoản vay đến hạn thì anh em tự động cơ cấu lại khoản vay. Còn tiền chuyển đi nước ngoài rất ít so với số tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

"Tôi khẳng định không chỉ đạo các lãnh đạo ngân hàng chi các khoản tiền cho mục đích cá nhân. Lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm. Bởi, trong số các khoản tiền giải ngân từ SCB thì sử dụng để trả nợ cho các khoản vay cũ", bị cáo Lan nói và thêm Vạn Thịnh Phát không vay ngân hàng khác. 

Đối với các mục đích sử dụng dòng tiền bị cáo mong HĐXX làm rõ, vì bị cáo không bao giờ vay mượn ai, cũng không vinh danh Vạn Thịnh Phát vay mượn.

Cạnh đó, các khoản tiền nộp vào các thẻ tín dụng, bị cáo Lan khai bản thân thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài. Thời điểm đó lãnh đạo ngân hàng SCB năn nỉ bị cáo Lan mở thẻ tín dụng tại ngân hàng SCB nên Lan mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng thì đến hạn thanh toán bị cáo đều sử dụng tiền của bản thân để thanh toán các thẻ này. Hoàn toàn không sử dụng tiền của SCB để thanh toán.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố từ ngày 1/1/2018 đến 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỷ đồng từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và việc lừa bán trái phiếu. 

Sau đó, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền và hợp pháp hóa toàn bộ số tiền này.