Bắt 5 người lừa đảo mua bán, cho thuê căn hộ Ecohome ở Bình Thạnh

Liên quan đến vụ án, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Mai Thái An (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái An An, Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, vợ An), Bùi Văn Vinh (40 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Phú Quý, Trần Cát Tường (24 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile và Tăng Khánh Tân, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Bảo Nam.

Bắt 5 người lừa đảo mua bán, cho thuê căn hộ Ecohome ở Bình Thạnh

Các đối tượng đều bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng An, Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh và đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng vào tháng 6/2020 để thi công nhà ở, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.

Tuy nhiên, An đã liên hệ với Vinh, Toàn thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế.

Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng không thể ra công chứng, chứng thực nên An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

An cũng ký hợ đồng với Công ty Phú Quý và Công ty Bảo Nam do Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên.

Các đối tượng chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm).

Cơ quan điều tra xác định, thông qua 2 công ty trên, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu số tiền khoảng 42 tỷ đồng.

Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và đã thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.

Năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa thì An thuê Tường đứng ra quản lý căn hộ trên.

Sau đó, An nhờ Tường đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn, dù An biết rõ Công ty Lava Smile không có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.

Từ tháng 9/2023 đến nay, mặc dù Công ty Lava Smile đã bị Chi Cục thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường đại diện Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà trên.

Ngoài ra, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ.