Tiết lộ cách gọi vốn kỳ lạ của Công ty GFDI tại Đà Nẵng vừa bị công an vào cuộc

Định hướng khách hàng cầm cố nhà đất để đầu tư

Như Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 18h15 tối 8/11, người được cho là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI Nguyễn Quang Hoàng được lực lượng công an dẫn giải từ bên trong trụ sở chính Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI ra một xe biển số trắng để phục vụ điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty GFDI thành lập từ năm 2018, hoạt động theo hình thức công ty đầu tư tài chính với hàng ngàn khách hàng khắp cả nước. Công ty hoạt động trong 6 lĩnh vực: Quản lý vốn; F&B; Sản xuất hàng tiêu dùng Thương mại; G-Media; Kinh doanh và phân phối BĐS; Thể thao điện tử.

Những ngày gần đây, hàng trăm người dân tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung hoang mang trước thông tin Công ty GFDI "tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi".

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ khách hàng, nhiều nhân viên của chính Công ty GFDI cũng đang gặp tình cảnh tương tự khi trót đầu tư, góp vốn vào công ty. Đồng thời công ty cũng tiến hành tập huấn cho nhân viên cách gọi vốn một cách kỳ lạ.

Trao đổi với Dân Việt, một nhân viên cho hay gia đình anh cũng đầu tư hơn 100 triệu đồng vào công ty. "Mẹ tôi đầu tư vào công ty hồi tháng 3 năm nay, tính đến hiện tại cả tiền gốc và lãi là hơn 100 triệu đồng", nhân viên này bộc bạch. Người này còn cho biết thêm, khi vào làm chính thức thì không được đóng bảo hiểm xã hội thay vào đó là bảo hiểm nhân thọ, đồng thời KPI của nhân viên sẽ tăng theo từng tháng.

Đặc biệt khi được hỏi về cách công gọi vốn khách hàng thì nhân viên này cho biết: "Tại những buổi hướng dẫn gọi vốn, khi được hỏi về việc nếu khách hàng không đủ khả năng tài chính thì phải làm như thế nào, thì bộ phận training của công ty bảo với chúng tôi là định hướng khách hàng mang giấy tờ nhà đất ra ngân hàng cầm cố rồi sau đó mang tiền về đầu tư vào công ty. Có nhiều khách hàng vì nhẹ dạ cả tin nên đã làm theo".

Nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI, nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả ban đầu xác định, Công ty GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, ông Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, ông Hoàng đã chỉ đạo cho nhân viên tổ chức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.