Công ty GFDI nợ 7.500 khách hàng số tiền 3.700 tỷ đồng: Mất tiền vì "ham" lãi khủng

Công ty GFDI gây ra "thảm cảnh" đau khổ cho nhiều gia đình

Tại tỉnh Bình Định, văn phòng chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) được đặt ở vị trí khá đắc địa, nằm ở 2 mặt tiền với tòa nhà đồ sộ trên tuyến đường sầm uất Nguyễn Thị Định (TP.Quy Nhơn).

Bà T (65 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) là khách hàng của Công ty GFDI cho biết, do có nhiều người quen của bà gửi tiền vào Công ty GFDI lâu năm và nhận được lãi suất khá cao nên bà đã gửi khoản tiền tiết kiệm 200 triệu đồng vào công ty này, với kỳ hạn 3 tháng nhận tiền lãi một lần.

Bà T cũng đã nhận lãi 1 kỳ được 15 triệu đồng. "Tôi định đến kỳ hạn thứ 2 sẽ lấy cả lãi với vốn ra luôn. Khi nghe tin công ty vỡ nợ, trụ sở chính bị khám xét, tôi rất hoang mang đến văn phòng chi nhánh tại tỉnh Bình Định để đòi tiền nhưng không được", bà T cho biết.

Trên tay cầm 2 bộ hồ sơ, bà N.T.H.H (ở TP.Quy Nhơn) cho hay, bà ký hợp đồng với Công ty GFDI số tiền hơn 1 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng lấy lãi một lần. Tuy nhiên, mới được 4 tháng thì nghe tin công ty vỡ nợ khiến bà rất lo lắng.

Theo bà H, số tiền hơn 1 tỷ đồng được vợ chồng bà tích góp suốt hơn 25 năm qua. Cách đây vài tháng, do có người quen ở gần nhà làm nhân viên Công ty GFDI Chi nhánh Quy Nhơn giới thiệu gửi tiền vào công ty này lãi suất cao, uy tín nên tin tưởng rút hết tiền ở ngân hàng để gửi vào.

"Ban đầu tôi cũng lo lắm nên chỉ gửi một lần, kỳ hạn 6 tháng rồi sẽ rút hết cả gốc lẫn lãi. Trong thâm tâm tôi nghĩ sau này có lãi cao cỡ nào cũng không ham nữa. Nào ngờ tôi gửi tới nay mới được 4 tháng, tiền lãi chưa lấy được đồng nào giờ tiền gốc chắc cũng mất luôn, trắng tay rồi. Tôi năm nay gần 60 tuổi rồi chẳng biết còn ai thuê làm nhưng cũng phải tìm việc gì đó làm, một tháng kiếm 2-3 triệu đồng để lo cuộc sống và 3 đứa con đang ăn học", bà H lo lắng.

Đánh vào "lòng tham" của người dân

Theo một cán bộ phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, qua nắm bắt thông tin từ nhiều khách hàng của GFDI cho thấy, thời gian đầu có người gửi 200 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng nhận được 48 triệu đồng; có người gửi 1,5 tỷ đồng, sau một năm nhận 720 triệu đồng và mua được chiếc ô tô.

Công ty GFDI đã đánh vào "lòng tham" của nhiều khách hàng, bởi chẳng có ngân hàng nào mà lãi suất đến 50%/năm.

Trước sự việc nhiều người dân tập trung đông người đến chi nhánh của Công ty GFDI đòi tiền, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay, lực lượng cũng có mặt để bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời hướng dẫn bị hại làm đơn, tiếp nhận đơn gửi cho Đà Nẵng. Đây là vụ án do Công an TP.Đà Nẵng đang điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 8/11, Công an TP.Đà Nẵng, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Công ty do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập đến nay, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan.

Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.