Công an Hà Nội chặn tổ chức ‘Triệu nụ cười' lừa đảo bằng 'đồng tiền số QFS' như thế nào?

Đồng tiền dị biệt, mang yếu tố tâm linh

Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội thông tin, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng An ninh CATP phát hiện một tổ chức mang tên Công ty cổ phần Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân (SN 1992, quê quán xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Âm thầm xác minh và xác định có dấu hiệu tội phạm tinh vi, Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra đã báo cáo Ban Giám đốc CATP tập trung lực lượng đấu tranh.

Quá trình nắm tình hình, theo dõi di biến động của đối tượng, các trinh sát nắm được thông tin, ngày 24/12, hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp sẽ có buổi “giao lưu, gặp gỡ Chủ tịch Hồ Quốc Thân”.

Sáng 24/12, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân, thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu nụ cười, luôn tự giới thiệu là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Thân đã bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS; Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông; Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ; Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại; Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân. Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

Theo lời quảng cáo, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam; Chủ tịch Hồ Quốc Thân đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh"…

Tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

“Vẽ” hình ảnh một người thiện tâm

Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS.

Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các của hàng này kinh doanh là các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới nhiều người trong cộng đồng.

Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Khi có tiền chuyển vào Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ… Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp Zoom online hoặc để làm bảo chứng cho đồng QFS.

Tài liệu cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Thượng tá Trần Văn Dũng nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh CATP Hà Nội, đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, phối hợp hiệp đồng giữa nhiều đơn vị, qua đó ngăn chặn kịp thời tổ chức lừa đảo bằng hình thức được kêu gọi đầu tư “trợ duyên” đồng QFS, chưa dẫn đến việc đổ vỡ hệ thống và con số bị hại mới dừng ở khoảng 500 cá nhân, doanh nghiệp

“Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khuyến cáo người dân trước khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, cần tìm hiểu kỹ, xác thực thông tin; không nên tin vào những lời mời gọi, quảng bá vô căn cứ để rồi đưa tiền thật nhận tiền ảo và mất trắng” – Thượng tá Trần Văn Dũng nhấn mạnh.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan ANĐT điều tra mở rộng.