Anh: Băng nhóm lừa đảo rút tiền ATM, sống xa hoa như cầu thủ Ngoại hạng
2 Nghi phạm Sami Ebraheem (phải) và Desmond Amoako (Ảnh: Reach Publishing Services)
Sami Ebraheem và Desmond Amoako đã tạo ra hàng trăm giao dịch lừa đảo từ ngày 20.10.2017 đến 25.8.2018, và đã đút túi tổng cộng 457.000 bảng (tương đương 12,8 tỷ đồng) từ các tài khoản ngân hàng.
Ban đầu, hai tên này thu thập các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của các nạn nhân thông qua các tin nhắn và email “mồi chài”. Sau đó, chúng sẽ đóng giả nạn nhân của mình để liên lạc với nhà các nhà mạng rằng chúng, trong vai trò khách hàng, cần thay SIM cho điện thoại.
Khi đã thâm nhập thành công, chúng sẽ nắm quyền kiểm soát số điện thoại của nạn nhân để có thể truy cập các cuộc gọi, tin nhắn và thậm chí cả các tài khoản ngân hàng.
Nghi phạm thứ 3, tên Ponle Odusina, cũng bị kết tội lừa đảo vì đã nhận 100 bảng sau mỗi lần thực hiện hoán đổi thẻ SIM. Phân tích trên điện thoại của tên này cho thấy hắn đã gửi cho Amoako thông tin chi tiết các nạn nhân mà hắn sử dụng để thay SIM, rồi sau đó chuyển cho băng nhóm lửa đảo.
Vụ việc bị phát giác bởi Metro Bank và TSB, rồi được bàn giao cho Đơn vị phát hiện các tội phạm trên thẻ chuyên dụng và thẻ thanh toán (DCPCU) điều tra xử lý. Toàn bộ nạn nhân sau đó đã được hoàn tiền đầy đủ từ các ngân hàng của họ.
Amoako đã bị bắt ở một chi nhánh Metro Bank tại Ramford, Anh vào ngày 22.10.2018, khi tên này đang giữ một chiếc điện thoại di động vốn được dùng để thực hiện hơn 100 vụ hoán đổi SIM. Một số lượng lớn thẻ quà tặng trả trước đã được phát hiện trong căn hộ của hắn, với tổng giá trị lên đến 19.000 bảng (tương đương 532 triệu đồng)
Một số tang vật thu giữ được tại nhà của Amoako, trong đó có các thẻ quà tặng trả trước với giá trị lên tới 19.000 bảng (Ảnh: Reach Publishing Services)
Những phân tích sau đó phát hiện Amoako đã truy cập tới 1.500 tài khoản khách hàng, bằng việc lừa các nạn nhân khai nhận thông tin cá nhân thông qua các email và tin nhắn mồi chài giả dạng nhân viên ngân hàng.
Hình ảnh từ camera an ninh còn cho thấy tên này đã tiêu một phần số tiền ăn cắp được tại các cửa hàng thời trang cao cấp như Gucci, Christian Louboutin và Louis Vuitton, cũng như các nhà hàng đắt tiền.
Ngoài ra, tên này còn thuê được một căn hộ xa xỉ tại London, cùng một số loại xe đắt tiền như Range Rover, Porsche và Bentley.
Ebraheem đã bị bắt tại tư gia của mình vào ngày 30.10.2018, nơi cảnh sát thu giữ được các loại điện thoại di động và máy tính xách tay chứa những chi tiết về thông tin cá nhân và tài khoản giao dịch của các nạn nhân.
Tổng cộng, các tài khoản được khôi phục thông qua chiến dịch truy quét của lực lượng chức năng đã giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo có giá trị lên tới 27 triệu bảng.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Amoako đã trích một phần số tiền lừa đảo cho các mặt hàng thời trang xa xỉ (Ảnh: Reach Publishing Services)
Cảnh sát Thám tử Andrew Hammond, người phụ trách điều tra của DCPCU, cho biết: “Đây là một vụ lừa tiền rất tinh vi, khi các phạm nhân đã dùng những thủ thuật “hoán đổi thẻ SIM” trên điện thoại di động để tham gia lừa đảo gần nửa triệu bảng.
Amaoko đã hưởng một cuộc sống vương giả không khác gì cầu thủ Ngoại hạng Anh trong quá trình gây án.
Bằng việc phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng và nhà mạng di động, chúng tôi đã có thể tìm ra những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước công lý.
Việc trở nên cảnh giác trước sự gia tăng các thủ đoạn lừa đảo bằng việc thay SIM điện thoại là điều rất quan trọng. Nếu điện thoại của bạn bất chợt mất sóng ở những nơi thông thường vẫn bắt sóng tốt, hãy liên lạc với ngân hàng và nhà mạng của bạn ngay lập tức.”
Mark Tingey, trưởng bộ phận điều tra các loại tội phạm tài chính của Metro Bank, cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong ngành, như các ngân hàng khác, nhà mạng và các cơ quan thực thi pháp luật, để ngăn ngừa và bảo vệ các khách hành khỏi những loại hình phạm tội trên. Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc bền bỉ trong nhiều tháng qua để hỗ trợ công tác điều tra, và nhanh chóng đưa các phạm nhân ra trước công lý.”
Ashley Hart, Trưởng Phòng điều tra các hành vi lừa đảo tại TSB, cho biết: “TSB luôn hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trong việc truy lùng bất kỳ tội phạm nào có hành vi lừa đảo các khách hàng. Chúng tôi luôn hợp tác toàn diện với các cuộc điều tra, và nỗ lực làm việc với cảnh sát để những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng.”
Các ông trùm băng đảng buôn cocaine ở Mexico giàu có đến mức đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh những khẩu súng bằng...