Nạn nhân thủ quỹ ngân hàng nghi “ôm” hàng trăm tỷ tố gì?

Anh P (xin được giấu tên) cho biết, riêng gia đình anh đã cho Bùi Phương Thảo vay 5,7 tỷ đồng qua nhiều lần giao tiền (có giấy biên nhận). Lần giao tiền cuối cùng cho Thảo do vợ anh P giao, giấy biên nhận ghi tháng 11.2016. “Chỉ riêng gia đình tôi và bạn bè anh em mà tôi biết, số tiền giao cho Thảo đã khoảng 200 tỷ đồng” – Anh P nói.

Đáng chú ý, nhiều giấy biên nhận mà Bùi Phương Thảo giao cho gia đình anh P và các nạn nhân khác, ngoài chữ ký của Thảo còn có dấu đỏ ghi “Phòng giao dịch Bãi Cháy Ngân hàng TMCP Quốc tế VN – VIB– Đã Thu Tiền”. Theo anh P, đây là một trong những điểm mà Thảo tạo dựng được niềm tin khi huy động tiền của khách hàng. Trong diễn biến khác, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Giám đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Quảng Ninh cho biết: Qua đối chiếu kiểm kê, bước đầu xác định tiền và tài sản ngân hàng ở Phòng giao dịch Bãi Cháy không bị thất thoát. Ấn chỉ và các chứng từ giao dịch liên quan không bị sai sót nên đại diện của VIB khẳng định không có bất kỳ sự thất thoát tài sản của Phòng giao dịch. Phía VIB cũng cho hay, qua kiểm tra chưa phát hiện bất cứ thiệt hại nào xảy ra với VIB và khách hàng.

Giấy biên nhận mà Bùi Phương Thảo giao cho gia đình anh P và các nạn nhân khác, ngoài chữ ký của Thảo còn có dấu đỏ ghi “Phòng giao dịch Bãi Cháy Ngân hàng TMCP Quốc tế VN – VIB– Đã Thu Tiền”.

Kiểm tra những tờ giấy biên nhận nợ mà anh P cung cấp, PV phát hiện một số trường hợp giao tiền cho Bùi Phương Thảo từ năm 2013, và lần giao tiền gần nhất là ngày 10.11.2016 với số tiền mỗi lần giao dịch đều là vài tỷ đồng. Đây là khoảng thời gian Bùi Phương Thảo làm thủ quỹ tại Phòng giao dịch Bãi Cháy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam – VIB chi nhánh Quảng Ninh. Kể từ ngày 3.12 Thảo đã làm đơn xin nghỉ việc và được VIB chấp thuận.

Cũng theo anh P, Bùi Phương Thảo đã dự liệu trước việc vỡ nợ, nên khi nhiều nạn nhân đến nhà đòi tiền và tuyên bố sẽ đưa vụ việc lừa đảo của Thảo ra trước pháp luật, Thảo có vẻ bình thản, không hoang mang hay rơi vào trạng thái shock của người vừa gặp biến cố. Thậm chí Thảo, trong một lần bực dọc, đã tuyên bố  không thể đi tù vì đã có giấy chứng nhận bệnh tâm thần (!?).

Chiều cùng ngày, PV Dân Việt tiếp xúc với 1 nạn nhân khác của Bùi Phương Thảo, cùng có HKTT tại TP. Hạ Long. Anh N (nạn nhân xin giấu tên) hiện tại đang rất hoang mang, chưa biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để có thể đòi lại số tiền hơn 3 tỷ đồng đã cho Thảo vay. Bởi theo thông tin anh N được biết, Thảo nợ rất nhiều tiền, có người còn cho Thảo vay số tiền cả trăm tỷ đồng. “Hơn 3 tỷ của gia đình tôi tuy nhỏ so với những nạn nhân khác, nhưng với chúng tôi, đó là một số tiền lớn mà vợ chồng gần một đời người gom góp được bằng lao động chính đáng” – Anh N rầu rĩ nói.

Trong cơn tuyệt vọng, anh N giãi bày: “Nhiều người nói chúng tôi tham, tin người! Tham thì đúng rồi, nhưng người ta (Thảo – PV) công chức ngân hàng như thế, chồng con người ta như thế, nhà to, xe đẹp, giấy tờ đầy đủ như thế, làm sao mình không tin!”.

Căn biệt thự 3 tầng bề thế nằm ở khu du lịch Bãi Cháy của gia đình Thảo đang sinh sống.

Tại căn biệt thự được cho là tài sản riêng của vợ chồng Bùi Phương Thảo (ở khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), theo quan sát của PV, thời điểm trưa ngày 11.12 không có hiện tượng ồn ào, mất trật tự; cổng, cửa chính và tất cả các cửa sổ đều đóng. Căn biệt thự 3 tầng bề thế tọa lạc tại khu vực thưa dân cư, xung quanh có vài căn biệt thự và nhà hàng khác, nên có thể thể nhận định, đây là khu đất không dành cho những người có thu nhập thấp. Những người sống tại khu vực này đều kín tiếng, khó tiếp cận, tuy nhiên một người dân ở đây cho biết: Khoảng đầu tháng 12 có nhiều xe ô tô đến cửa nhà Thảo, thấy đứng ngoài đợi khá lâu nhưng không vào nhà.

Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.