Phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Quy định mới áp dụng từ 16.10.2011. Theo đó, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý BĐS phải thường xuyên rà soát thông tin về khách hàng, đặc biệt là các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành các hoạt động rửa tiền hoặc có tên trong danh sách cảnh báo của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức nói trên phải thường xuyên cập nhật thông tin về khách hàng đã được báo cáo trong các giao dịch đáng ngờ trước đây. Đồng thời, kiểm tra kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến giao dịch BĐS có dấu hiệu đáng ngờ và có giá trị lớn.

Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, các cá nhân, tổ chức nói trên phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước VN); Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

T.L