Phá “tập đoàn” lừa đảo lớn nhất châu Á

Đây là các chiến dịch được thực hiện theo thỏa thuận được ký năm 2009 giữa Đài Loan và Trung Quốc Đại lục về tăng cường phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Các đối tượng lừa đảo công nghệ cao đang được dẫn độ từ Indonesia về Đài Loan.

Lừa đảo xuyên biên giới

Chiều 29.9, trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên của các hãng thông tấn Trung Quốc và quốc tế, đại diện của Cục Điều tra tội phạm đảo Đài Loan và Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc Đại lục (CMPS) đã tổ chức họp báo thông tin về kết thúc các chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao. Theo đó, khoảng 2.500 cảnh sát và nhân viên an ninh của Đại lục, Đài Loan và 8 quốc gia Đông Nam Á đã bóc gỡ 2 nhóm tội phạm viễn thông lớn chưa từng có.

Thông báo của CMPS cho biết, tổng cộng đã có 828 người bị bắt giữ, trong đó có 532 công dân Đại lục, 284 người Đài Loan và 12 người khác từ các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Campuchia, Philippines, Thái Lan, Lào, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Một nhóm tội phạm gồm 45 tên hiện đã được dẫn độ từ Indonesia về Đài Loan để xét xử. Nhóm còn lại sẽ được đưa về sau khi nhà chức trách các bên liên quan hoàn tất các thủ tục dẫn độ và hồ sơ tội phạm.

Trong chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng và tốn kém tiền của này, cảnh sát Trung Quốc đã lục soát cả thảy 166 địa điểm tình nghi là những hang ổ mà bọn tội phạm sử dụng để lừa đảo, phanh phui hơn 1.800 cú lừa xuyên biên giới.

CMPS cho biết, hình thức lừa đảo bằng cách sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông tuy không phải là mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy sự xuất hiện của một "tập đoàn" lừa đảo đông đúc như vậy. Kể từ năm 2.000, lừa đảo bằng công nghệ cao thường xuyên xảy ra ở các thành phố phía Tây và Đông Bắc Trung Quốc.

Hồi đầu năm nay, một nhóm người Đài Loan đã bị bắt quả tang đang lắp đặt một cơ sở hạ tầng viễn thông để chuẩn bị thực hiện những cú lừa tại Đại lục, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Cục Điều tra tội phạm Đài Loan cho biết, các mạng lưới lừa đảo vừa bị lật tẩy đã lừa hàng trăm khách hàng ở nhiều nước châu Á. Số tiền mà chúng thu được từ những mánh khóe này lên tới 220 triệu nhân dân tệ (tương đương 34,11 triệu USD). Phương thức lừa đảo của chúng khá đơn giản nhưng đã cho không ít nạn nhân vào tròng.

Đáng chú ý, nạn nhân thường là những nhà kinh doanh, đầu tư, cá nhân hoặc tổ chức có ít nhiều "vấn đề" trong làm ăn. Nắm được yếu điểm này, bọn tội phạm không cần phải đến tận cơ quan hay nơi làm ăn của đối tượng để dọa nạt vì rất có thể chúng sẽ bị nạn nhân báo công an và bắt quả tang. Thay vào đó, chúng thường thuê những địa điểm biệt lập, xa xôi, ít người nhòm ngó để làm "tổng hành dinh" lừa đảo.

Phương tiện hành nghề của chúng thường là các máy tính xách tay được kết nối với mạng viễn thông tốc độ cao, điện thoại để bàn, điện thoại di động, bộ đàm và các thiết bị mạng khác. Các đối tượng phạm tội sử dụng Internet, đàm thoại VoiceIP để tìm kiếm thông tin về các nạn nhân - thường là những người có vi phạm - rồi giả là cơ quan chức năng nước sở tại để hăm dọa, yêu cầu các nạn nhân phải cung cấp số tài khoản hoặc chuyển tiền về tài khoản của chúng "để phục vụ điều tra", sau đó chúng chiếm đoạt.

Lời khai ban đầu của một kẻ chủ mưu vừa bị bắt giữ cho biết, thủ đoạn của chúng chủ yếu là việc mạo danh các quan chức hành pháp của Đài Loan hoặc Đại lục liên hệ với nạn nhân bằng điện thoại. Sau khi dọa tố cáo hành vi vi phạm (có thể rất nhỏ) của nạn nhân, chúng lừa họ chuyển tiền vào một số tài khoản của chúng để "chạy" miễn giảm án. Hầu hết nạn nhân của đường dây này đều ở Đài Loan và nhiều người đã cả tin chuyển cho chúng những khoản tiền lớn.

Theo hồ sơ điều tra của CMPS, thủ đoạn lừa đảo của các nhóm tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và dưới nhiều hình thức. Vào ngày 13.5.2010, một người đàn ông tên là Lin ở tỉnh Quảng Châu đã đọc được mẩu quảng cáo về một công ty tư vấn đầu tư trên báo địa phương. Lin chủ động liên hệ công việc với công ty này và gửi một bản hợp đồng qua máy fax.

Công ty trên hứa sẽ cho Lin vay một khoản tiền là 800.000 nhân dân tệ, đồng thời đại diện công ty yêu cầu Lin đăng ký một tài khoản ngân hàng và chuyển vào 150.000 nhân dân tệ để "kích hoạt" tài khoản đó. Sau đó vài giờ, công ty này đã nhận được số tài khoản, mật khẩu cũng như số tiền được yêu cầu từ Lin. Chờ mãi không thấy hồi âm từ "công ty" và khi gọi điện liên hệ thì chỉ nghe thấy những tiếng "bíp", lúc này Lin mới ngã ngửa người vì biết đã dính quả lừa.

Các mạng lưới lừa đảo ở Đài Loan đã chuyển sang khu vực Đông Nam Á sau khi cảnh sát lãnh thổ này kết hợp với các lực lượng của nhà chức trách Trung Quốc nhằm phá vỡ các hoạt động của chúng. Trong một chiến dịch có quy mô nhỏ hơn vào tháng 6 vừa qua, gần 600 nghi can lừa đảo trên mạng đã bị bắt giữ. Tổng cộng 598 nghi can, trong đó có 410 người Đài Loan và 181 người Đại lục đã bị bắt giữ trong một chiến dịch diễn ra ở Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Hàng trăm đối tượng đã bị dẫn độ về Đài Loan dưới sự hộ tống hùng hậu của cảnh sát.

Theo báo giới hòn đảo này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh với tội phạm, nhà chức trách Đài Loan phải cả thuê máy bay để chuyên chở những kẻ tình nghi phạm tội.

 Gia Khánh