Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí
Bị can Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: Bộ Công an)
Ngày 13.9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.
Căn cứ tài liệu thu thập, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).
Theo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, C46 xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng.
Trong đó, OceanBank đã chi VSP 24,27 tỷ đồng, BSR là 19,36 tỷ đồng, còn PVEP là 76,78 tỷ đồng.
Theo Bộ Công an, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt. Hành vi trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.
Liên quan tới vụ án Hà Văn Thắm, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí - PVN) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định, ngoài hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank gây thiệt hại 800 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, bị can Quỳnh đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong quá khứ, Hà Văn Thắm từng nắm trong tay ngàn tỉ và đứng trong Top 10 người giàu nhất Việt Nam.