Nguyên nữ giám đốc ngân hàng xinh đẹp bị truy nã
Đối tượng Trần Thị Kim Chi (trái) và Nguyễn Thị Minh Huệ. (Ảnh: Bộ Công an)
Ngày 18.9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra cũng truy nã 2 bị can khác là Lê Vương Hoàng (SN 1981) nguyên Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng OceanBank và Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982) - nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, Ngân hàng OceanBank.
Cả ba đối tượng trước khi bị truy nã đều sinh sống tại Hải Phòng nhưng được cơ quan điều tra xác định bỏ trốn vào tháng 9.2017.
Trước đó, Ngân hàng OceanBank đã thông báo về vi phạm của một số cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng liên quan đến số tiển lớn của nhiều cá nhân gửi tiết kiệm tại đây, nhưng không được hạnh toán trên hệ thống.
Đối tượng Lê Vương Hoàng.
Theo đó, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh Hải Phòng, OceanBank phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm như thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống về tên người gửi và số tiền gửi.
Tuy nhiên, sau đó Trần Thị Kim Chi cùng Huệ và Hoàng đã không đến chi nhánh làm việc.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an các cơ quan chức năng liên quan, đồng thời thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để bảo đảm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.
Hầu hết các "bóng hồng" trong đại án OceanBank khi đứng sau vành móng ngựa đều không kìm chế được cảm xúc và...