Đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam: Con bạc “đốt” tiền khủng thế nào?
Mỗi phiên đánh bạc qua game Rikvip con bạc có thể “đốt” hàng chục triệu đồng.
Chủ đại lý cấp 1 giao dịch nghìn tỷ đồng
Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng intenet qua game bài, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Sào Nam (Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.
Nhiều chủ đại lý cấp 1, cấp 2 trong đường dây tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương và 44 con bạc cũng bị truy tố.
Theo cáo trạng, từ đề nghị của Hoàng Thành Trung (cựu Giám đốc trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom - Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – Công ty Nam Việt) về việc tìm đối tác phát hành phầm mềm đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club, Phan Sào Nam đã bắt tay với Nguyễn Văn Dương để phát hành game lên mạng. Nam sau đó ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trên mạng internet.
Sau khi hoàn thiện các công đoạn cho việc phát hành game bài Rikvip/Tip.Club, Trung đã trực tiếp liên hệ và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới game bài. Từ tháng 7/2015 tới tháng 3/2017, Trung đã xây dựng được 25 đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh thành phố. Người được tuyển chọn làm đại lý chủ yếu là người chơi bạc hoặc đại lý cấp 2 có số lượng lớn trong giao dịch mua bán rik (tiền ảo trong game bài Rikvip/Tip.Club).
Một trong những đại lý có số tiền giao dịch “khủng” trong đường dây tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam là đại lý cấp 1 của Vũ Văn Dũng (SN 1989, hộ khẩu ở tỉnh Bắc Ninh, trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM).
Theo cáo trạng, Dũng tham gia làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 13/8/2015 tới 9/8/2017 với 2 tài khoản. Ngoài ra, Dũng còn lập trang Facebook với tên Vũ Văn Dũng để tuyên truyền quảng cáo lôi kéo người mua rik đánh bài trực tuyến.
Quá trình làm đại lý cấp 1, Vũ Văn Dũng đã phát triển 1.151 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo được rất nhiều đối tượng đánh bạc.
Về giao dịch mua bán rik, cơ quan điều tra xác định, tổng số lần Dũng giao dịch mua bán rik là 545.608 lần với tổng số rik mua bán là hơn 4.797 tỷ rik, tương đương với số tiền hơn 3.981 tỷ đồng.
Trong thời gian làm đại lý cấp 1 Rikvip/Tip.Club, Dũng còn làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài 23Zdo.club, Zon.club. Dũng có tổng giao dịch mua bán Zdo (tiền ảo trong game 23Zdo.club) là hơn 386 tỷ Zdo, tương đương số tiền hơn 320 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam bắt tay tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet. (Ảnh: Bộ Công an)
Cáo trạng xác định, tổng số tiền Vũ Văn Dũng hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 1 cho game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo.club, Zon.club là hơn 5,4 tỷ đồng.
Một đại lý cấp 1 “khủng” khác do Lê Anh Dũng (SN 1993, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều hành. Lê Anh Dũng làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 1/8/2015. Chủ đại lý 25 tuổi xây dựng được 566 đại lý cấp 2, trong đó có 163 đại lý cấp 2 của Rikvip/Tip.Club đồng thời là đại lý của hệ thống 23Zdo.club, Zon.club.
Tài liệu điều tra xác định, từ ngày 2/8/2015 tới ngày 9/8/2017, Lê Anh Dũng có tổng giao dịch mua bán Rik là hơn 3.557 tỷ rik, tương đương với 2.952 tỷ đồng.
Lê Anh Dũng được hưởng lợi từ đổi thưởng VipPoint và đua tốp sự kiện, doanh thu là hơn 4,9 tỷ rik tương đương số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Sau khi trừ số tiền giải thưởng của hệ thống chuyển để trao thưởng cho các đối tượng đánh bạc (hơn 1,1 tỷ), số tiền Lê Anh Dũng hưởng lợi là hơn 2,9 tỷ đồng.
Đối với game bài 23Zdo.club, Lê Anh Dũng có tổng giao dịch mua, bán Zdo là hơn 199 tỷ Zdo, tương đương hơn 165 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 344 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền Lê Anh Dũng hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 1 của Rikvip/Tip.Club, 23Zdo.club, Zon.club là hơn 3,3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra thu giữ số tiền lớn từ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet.
Con bạc “đốt tiền” thế nào?
Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC) ngoài hành vi tổ chức đánh bạc còn tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 21/4/2016 tới 1/8/2017 với tên đăng nhập là “Bkv1102” và tên hiển thị là “Tuanbeo1”.
Về mua bán rik, Tuấn giao dịch với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu với tổng đại lý Skyline và đại lý cấp 1 Lê Anh Dũng. Tổng giao dịch mua bán rik của Tuấn là hơn 435 tỷ rik, tương đương với số tiền hơn 361 tỷ đồng.
Trong ngày 8/8/2016, Nguyễn Quốc Tuấn tham gia trên 90 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài- Xỉu, trong đó có 33 phiên đặt cược hơn 60 triệu Rik (tương đương 50 triệu đồng trở lên). Phiên chơi bạc Tuấn đặt cược cao nhất được trả thưởng hơn 386 triệu rik, tương đương số tiền hơn 320 triệu đồng.
Tuy nhiên, không phải con bạc nào cũng may mắn như Tuấn ví dụ như con bạc Đỗ Hữu Tư (SN 1989, ở Hạ Hòa, Phú Thọ). Tư tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/7/2017 tới 9/8/2017.
Tư có hai tài khoản đánh bạc và mở một tài khoản ngân hàng để thuận tiện cho việc mua bán rik.
Theo trích xuất dữ liệu máy chủ, xác định, tổng giao dịch mua bán rik của hai tài khoản đánh bạc của Tư là trên 23 tỷ Rik, tương đương hơn 19 tỷ đồng.
Qua đối soát tại ngân hàng giữa Tư và đại lý cấp 2 Lê Thị Vân Anh, cơ quan điều tra xác định, giữa Tư và Vân Anh đã mua bán rik với nhau rất nhiều lần, với tổng số tiền chuyển cho nhau là hơn 1,1 tỷ đồng.
Trong đó, ngày 22/8/2017, Tư mua rik của Vân Anh nhiều lần với tổng số tiền bỏ ra là hơn gần 23 triệu đồng và đổi được hơn 27 triệu rik. Tư sau đó đăng nhập vào tài khoản đánh bạc của mình để đánh bạc bằng game Tài – Xỉu nhưng bị thua sạch.
Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 điện thoại, 5 ô tô cùng nhiều tài sản “khủng” từ “trùm” tổ chức đánh bạc nghìn...