Truy nã 3 bị can chiếm đoạt 500 tỷ từ OceanBank chi nhánh Hải Phòng

Ngày 13.9.2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 03 bị can với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gồm có:

Đối tượng đầu tiên là Trần Thị Kim Chi, Giới tính: Nữ (SN: 1974 tại Nam Định, Hộ khẩu thường trú: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Trần Thị Kim Chi là Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. 

Đối tượng thứ hai là Lê Vương Hoàng (SN: 1981 tại Thái Bình, ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Hoàng là kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14.7.2006. 

Đối tượng thứ ba bị truy nã là Nguyễn Thị Minh Huệ (SN: 1982 tại Thái Bình, HKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). Huệ là cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07.3.2014.

Cả 3 đối tượng được xác định bỏ trốn khỏi Hải Phòng vào tháng 9.2017.

Trước đó, vào đầu tháng 9.2017, 24 khách hàng đã có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng tố cáo ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng này đang thoái thác trách nhiệm, nhằm chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của họ.

Nội dung đơn nêu rõ, năm 2012, 24 người gửi tổng cộng hơn 500 tỷ đồng tiết kiệm đến Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, nằm trên đường Tô Hiệu. Nhận sổ tiết kiệm từ ngân hàng, các khách hàng đã kiểm tra đối chiếu số tiền ghi trước khi mang về nhà cất giữ.

Sau 5 năm, tới tháng 9.2017, khi những khách hàng này tới ngân hàng để làm thủ tục tất toán thì được thông báo sổ tiết kiệm không hợp lệ, hơn 500 tỷ đồng không có trong hệ thống.

Sau ba lần đến yêu cầu lãnh đạo OceanBank trả lời rõ nhưng không thành, đồng thời cho rằng bà Trần Thị Kim Chi - Phó giám đốc, quyền Giám đốc chi nhánh và hai cán bộ dưới quyền là Nguyễn Thị Minh Huệ - Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán kho quỹ chi nhánh và ông Lê Vương Hoàng - Giao dịch viên, Kiểm soát viên chi nhánh đã bỏ trốn nên họ làm đơn tố cáo.

Tới 15.9, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo OceanBank với các khách hàng làm đơn tố cáo, hàng chục ý kiến, câu hỏi của khách hàng được đưa ra nhằm làm rõ việc các sổ tiết kiệm có tổng trị giá khoảng 500 tỉ đồng đang bị “báo lỗi” không có tên trong hệ thống, khiến các khách hàng không thể rút được tiền.

Tuy nhiên, ông Ngô Anh Tuấn - đại diện lãnh đạo Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho biết, phía OceanBank đã có 3 cuộc họp, tuy nhiên vì tính chất câu chuyện rất nghiêm trọng nên hiện giờ vẫn chưa có hướng giải quyết vụ việc.

Đại diện OceanBank cho hay khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, xác định trách nhiệm, phía ngân hàng sẽ giải quyết theo quy định với các khách hàng

Ông Bùi Đức Bình, Bùi Thế Lân, Mai Thế Truyền là 3 trong số các khách hàng cho biết, nhiều người lâm vào tình trạng hoảng loạn tinh thần, suy giảm sức khỏe vì lo nghĩ. Họ cho rằng cả đời làm lụng vất vả, tiết kiệm để có tiền phòng thân không ngờ lại thế này.

Ngày 16.9, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thành viên thuộc ban lãnh đạo ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng.

Ba bị can gồm: Bà Trần Thị Kim Chi - Phó giám đốc, quyền Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thị Minh Huệ - Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán kho quỹ chi nhánh và ông Lê Vương Hoàng - Giao dịch viên, Kiểm soát viên chi nhánh.