Đề nghị phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Đến giữa buổi sáng nay (21.11), đại diện Viện Kiển sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đưa ra mức án đối với các bị cáo trong đường dây đánh bạc online nghìn tỷ. 

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên 2 tội là tội Tổ chức đánh bạc và tội Rửa tiền, phạt Nguyễn Văn Dương 8 - 9 năm tù vì tội Tổ chức đánh bạc, 3-4 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hình phạt từ 11 - 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa. 

Viện Kiểm sát đánh giá, trong vụ án, Nguyễn Văn Dương có vai trò cầm đầu và trực tiếp tổ chức chỉ huy Công ty CNC gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm tha hóa một số cán bộ công chức và thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Dương khai báo đã tiến hành rửa tiền 329 tỷ đồng, tới nay mới khắc phục được khoảng hơn 240 tỷ đồng, khoảng 10% số tiền thu lời bất chính.

Ông “trùm” Phan Sào Nam Viện KSND bị đề nghị tuyên hai tội danh là Tổ chức đánh bạc (3 - 4 năm tù) và Rửa tiền (3 năm tù). Tổng hình phạt từ 6 đến 7 năm tù.

Viện kiểm sát đánh giá, Phan Sào Nam đã khắc phục hơn 1.300 tỷ đồng đạt 97%. Do đó, Phan Sào Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả, người phạm tội thành khẩn khai báo ăn lăn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bố Phan Sào Nam 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, phạt Phan Sào Nam từ 3 - 4 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Đồng thời, tịch thu hơn 1.475 tỷ đồng tiền thu lời bất chính của Phan Sào Nam.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, sau khi bị cáo Dương thành lập Công ty CNC, đã được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính 1.655.426.920.746 đồng, trong đó, giai đoạn Rikvip là 376.016.591.965 đồng, giai đoạn Tip.Club là 1.279.410.328.781 đồng.

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số tiền Dương góp vào Công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc).

Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được 329.787.000.000 đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150.000.000.000 đồng; tạm giữ khi khám xét 95.200.000 đồng, 1.327 USD, 32.600 Rup.

Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4.100.000.000 đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp 61.502.896.410 đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa 8.188.835.791 đồng trong tài khoản ngân hàng.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.