Giám đốc chi nhánh đăng ký đất đai ở Bình Dương bị bắt

Ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thực hiện lệnh bắt ông Lê Hoài Linh (37 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát) ngay tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Cảnh sát cũng tiến hành lệnh khám xét phòng làm việc của ông Linh và Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát.

Cảnh sát tiến hành bắt giữ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát ngay tại trụ sở làm việc. Ảnh: V.D

Ông Lê Hoài Linh bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ án ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư thị xã Bến Cát móc nối với 2 cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.  

Theo thông tin ban đầu, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát đã giúp sức cho ông Nguyễn Hồng Khanh mua hơn 20ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất gỗ An Tây (Công ty An Tây, trụ sở tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với giá rẻ mạt.

Tại thời điểm đó (2015 - 2016), ông Linh đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Bến Cát.

Trước đó, ngày 10.8, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, cựu Bí thư thị xã Bến Cát) do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh bị bắt giữ vào ngày 10.8 vì mua hơn 20ha đất và tài sản trên đất của một công ty với giá rẻ mạt, gây thất thoát tiền của Nhà nước. Ảnh: V.D

Ông Khanh từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Bến Cát (sau này là thị xã Bến Cát), Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát. Sau đó ông được bầu giữ chức Bí thư thị xã Bến Cát.

Tháng 6.2016, do có sai phạm, ông Nguyễn Hồng Khanh bị cách chức Bí thư thị xã Bến Cát và điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho đến ngày bị bắt tạm giam.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, từ năm 2005 - 2008, bà Hồ Thị Hiệp - Giám đốc Công ty An Tây vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20ha đất, nhà xưởng với định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ.

Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đã đưa Công ty An Tây vào danh sách nợ xấu.

Năm 2011, ngân hàng đã sử dụng vốn dự phòng xử lý rủi ro để trả khoản nợ này.

Sau đó, ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn đã tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Việc thực hiện xử lý tài sản thế chấp được thực hiện từ năm 2012 - 2015 do ông Nguyễn Huy Hùng - Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Quang Lộc - Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 thực hiện.

Phương thức xử lý tài sản thế chấp được ngân hàng giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán. Phía mua lại số tài sản này là gia đình ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Trong quá trình thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty An Tây, ông Hùng và Lộc đã làm không đúng với quy định tại Nghị định 163 ngày 29.12.2006 của Chính phủ quy định về Nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo và quy định về Giao dịch bảo đảm trong cho vay của ngân hàng BIDV.

Ông Hùng và ông Lộc đã không làm thoả thuận giữa ngân hàng và bên bán, không định giá tài sản, không đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị của tài sản nhằm chiếm đoạt.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản của Công ty An Tây đem thế chấp khoảng 80 tỷ đồng, nhưng cá nhân ông Hùng, ông Lộc đã thoả thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán, chỉ đưa số tiền bán tài sản thế chấp về cho ngân hàng là 8,7 tỷ đồng.

Ông Khanh đã giữ lại một phần của số tiền để đưa lại cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, số tiền của Công ty An Tây nợ ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn khoảng 106 tỷ đồng. Số tiền này ngân hàng không thể thu hồi lại được gây thiệt hại lớn đối với tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Khanh (từng là Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát) đã thoả thuận thống nhất với ông Hùng và ông Lộc cùng bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản thế chấp để đưa lại cho bà Hiệp.

Cũng theo kết luận của cơ quan điều tra, số tiền 4,1 tỷ đồng mà ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp đáng lẽ phải nộp về cho ngân hàng để tránh gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, ông Nguyễn Hồng Khanh là đồng phạm với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc trong việc gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ngày 17.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc.

Đến ngày 10.8, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh - Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án nhằm xác định hành vi của các bị can.