Khởi tố 2 kẻ lập công ty "ma", rút ruột tiền tỷ của Nhà nước

Xuân Lực Thứ năm, ngày 28/05/2015 18:29 PM (GMT+7)

Với thủ đoạn lập công ty “ma”, “biến” máy cũ thành máy mới, La và Dậu đã chiếm đoạt tiền tỷ của Nhà nước.

Chiều 28.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng" tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc (công ty có 20% vốn nhà nước, trước đây là Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Mỏ Việt Bắc).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Lê Văn La (SN 1963, ở Ba Đình, Hà Nội, nhân viên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc) về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng", khởi tố Nguyễn Thị Dậu (SN 1967, Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng".

Các quyết định trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hai đối tượng La và Dậu.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến nay, với vai trò là nhân viên kinh doanh Phòng Xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần mỏ Việt Bắc, La có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh, mua bán vật tư, thiết bị thay thế máy móc, phương tiện của các công ty khai thác than ở Quảng Ninh đang sử dụng bị hư hỏng.

Tuy nhiên, La đã bàn bạc với Dậu thành lập 8 công ty “ma” để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa do La mua trôi nổi trên thị trường, sau đó nâng khống giá trị hàng hóa để rút tiền.

Cụ thể, sau khi mua vật tư trôi nổi trên thị trường, La câu kết với Dậu tạo dựng hợp đồng khống để “biến” số hàng hóa trôi nổi thành hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức về.

La là người cung cấp thông tin về số lượng, giá cả để Dậu viết hóa đơn giá trị gia tăng. Sau đó, chuyển tiền vào tài khoản của công ty “ma”. Dậu rút tiền rồi chuyển 90-95% giá trị hàng hóa vào tài khoản của La, 5-10% còn lại, Dậu giữ lại.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2015, La đã chuyển cho Dậu tổng số tiền hơn 144 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.