Kỹ sư công nghệ thành "trùm" đường dây cá độ nghìn tỷ

Cuộc gặp định mệnh với học trò cũ

Khi trang M88 bị lực lượng công an đánh sập thì 188bet lại nhanh chóng vươn lên, chiếm lĩnh “thị phần” của các trang cá độ xuyên quốc gia tại Việt Nam.

188bet lôi kéo hàng ngàn con bạc khát nước ở nhiều tỉnh thành Bắc – Trung – Nam tham gia. Đặc biệt, trong đó có những người là cán bộ, công chức Nhà nước có trình độ đại học, học sinh sinh viên… cũng say máu “đỏ đen” với những canh bạc trên mạng internet.

Hàng trăm tỷ đồng tiền cá độ đã bị nhóm đối tượng là “chân rết” tại Việt Nam đổi ra ngoại tệ, rồi tìm cách tuồn ra nước ngoài cho “ông trùm” ngoại quốc.

Cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này tại Việt Nam là Vương Chấn Thanh (SN 1976, trú tại quận 11, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Viễn Tin.

Vương Chấn Thanh vốn tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Năm 2000, Thanh mở lớp dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Đến năm 2005, Thanh thành lập Công ty TNHH Viễn Tin, chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát…

Cuộc sống cũng như công việc của Thanh có lẽ sẽ cứ bình bình như thế nếu không có cuộc gặp lại bất ngờ với một gã học trò cũ từng theo học ở lớp tin học và tiếng Trung, tên T.

T giới thiệu rằng, bản thân đang làm việc cho một công ty tại Philippines với thu nhập cao mà công việc lại cực kỳ đơn giản. T mời chào Thanh tham gia hợp tác với một công ty nước ngoài để tăng thêm thu nhập.

Công an đọc lệnh bắt giữ vợ chồng Vương Chấn Thanh.

Theo T, Thanh chỉ cần mở các tài khoản cá nhân tại những ngân hàng ở Việt Nam, rồi nhận tiền và chuyển tiền cho một công ty ở Philippines thì sẽ được hưởng một khoản “hoa hồng” hậu hĩnh.

Chủ tài khoản có thể là Thanh hoặc có thể là người khác được Thanh thuê đứng tên mở tài khoản tại ngân hàng. Sau khi các chủ tài khoản rút tiền theo chỉ đạo của công ty bên Philippines thì Thanh có nhiệm vụ gom lại, rồi chuyển tất cả tiền cho một người có tên Do Tứ Tường (trú tại TP.HCM).

Sau đó, Tường sẽ thông qua Nguyễn Thị Biên, một phụ nữ làm nghề kinh doanh đổi tiền tại khu vực Chợ 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để đổi tiền và chuyển tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Trung Quốc.

Lôi kéo người thân vào “vết xe đổ”

Biết là vi phạm pháp luật nhưng bị mờ mắt trước những khoản tiền “hoa hồng” kiếm được, Thanh đã lôi kéo thêm vợ, em gái, em rể và những người thân quen cùng tham gia vào đường dây “bí ẩn”, chuyên nhận tiền và chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Theo thỏa thuận, Thanh sẽ giúp “đối tác” quảng bá, lôi kéo người tham gia đánh bạc trên trang 188bet.

Ngược lại, mỗi tài khoản ngân hàng đại diện cho trang web đánh bạc được các đối tượng tổ chức người nước ngoài chi trả cho Thanh từ 1.000 - 2.000 USD/tháng.

Thanh liên tiếp nhờ những người thân trong gia đình và nhân viên công ty Viễn Tin do mình làm giám đốc, mở hơn 50 tài khoản tại các ngân hàng để phục vụ cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet.

Trong khoảng 2 năm, từ tháng 10.2011 đến tháng 10.2013, Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỷ đồng từ tài khoản của những người tham gia đánh bạc.

Ngày 18.10.2013, Ban chỉ đạo Chuyên án đã quyết định “đột phá”. Lực lượng phối hợp được lệnh đồng loạt tấn công, khám xét và bắt giữ khẩn cấp các đối tượng, triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này.

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết: “5 tổ công tác được lệnh ém quân từ lúc nửa đêm, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ. Đến khoảng 6h30, các mũi đồng loạt triển khai nhiệm vụ, bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Sau khi mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT còn bắt giữ thêm hàng chục đối tượng liên quan. 66 bị cáo đã phải hầu toà. Đường dây này vừa tổ chức đánh bạc vừa vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.