Thứ Bảy, ngày 19/08/2017 07:24 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 09/01/2014 10:28 AM (GMT+7)

Cho 'siêu lừa' Huyền Như vay nặng lãi, kiều nữ đại gia hầu tòa

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiên Lý cho Huỳnh Thị Huyền Như vay nặng lãi trong khoảng thời gian từ tháng 12.2009 đến tháng 9.2011 tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 735 tỷ đồng.

   

Được biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp nắm trong tay khối tài sản khổng lồ nhưng những ngày này Nguyễn Thiên Lý (36 tuổi) phải hầu toà vì cho 'siêu lừa' Huỳnh Thị Huyền Như vay cả nghìn tỷ đồng với lãi suất cắt cổ.

Thiên Lý trong phiên xử năm 2009.
Thiên Lý trong phiên xử năm 2009.

Quê ở Quảng Bình, Lý nổi danh trong giới đại gia Sài Gòn không chỉ vì sở hữu nét đẹp đằm thắm, ngọt ngào mà còn là bà chủ của một loạt biệt thự, nhà cửa, đất đai ở quận 1, quận Bình Thạnh, quận 9 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó riêng ở khu trung tâm Sài Gòn, Lý sở hữu hai ngôi nhà ở phường Bến Thành có giá gần 100 tỷ đồng.

Năm 2009, Lý từng dính vào lao lý khi ôm 45.000 USD đi nước ngoài làm thẩm mỹ mà không khai báo hải quan.Theo nội dung vụ này, tối 19.6.2008, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan, Nguyễn Thiên Lý bị cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý có 45.000 USD nhưng không khai báo. Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận, do vừa "trúng" một số tiền lớn từ việc hùn hạp với một người bạn khi mua bán cổ phiếu nên hai người rủ nhau sang Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ và mua sắm.

Tuy nhiên sau đó người bạn này bận nên cô sang Thái Lan trước và cầm giúp cho bạn 18.000 USD. Dù biếtquy định của pháp luật chỉ được mang theo người 7.000 USD khi xuất cảnh nhưng vì ngại làm thủ tục hải quan rườm rà, lại nghĩ nếu bị phát hiện cũng chỉ bị phạt hành chính nên cô đánh liều bỏ số tiền lớn này vào vali.

Với hành vi này, Lý bị TAND quận Tân Bình xử 5 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Song, xét hoàn cảnh khó khăn của cô lúc đó khi phải nuôi mẹ già và em bị bệnh tâm thần nên TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã giảm án cho Lý xuống còn 4 năm tù.

Theo lẽ thường, cô phải thi hành bản án đến năm 2013 mới xong. Tuy nhiên, cuối năm 2011, khi vụ án của Huyền Như bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định Lý cho Như vay trong khoảng thời gian từ tháng 12.2009 đến tháng 9.2011 tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất có khi lên đến 3,7%/ngày, cao hơn 10 lần mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm (0,0287- 0,0369%/ngày). Cáo trạng sau đó truy tố "người đàn bà đẹp" đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi đến hơn 735 tỷ đồng.

Nữ đại gia xinh đẹp cho vay nặng lãi tại tòa.
Nữ đại gia xinh đẹp cho vay nặng lãi tại tòa.

Khai với toà, Lý cho biết số tiền cho Như vay là tiền của gia đình nhà chồng gửi từ Mỹ về để đầu tư làm ăn. Lý cũng cho biết khi thấy Như vỡ nợ đã khuyên tuyên bố phá sản để không bị vướng vào lao lý nhưng Như không chịu. Vì hành vi cho vay lãi cắt cổ, ngoài việc bị truy tố, Lý bị kê biên một lượng lớn tài sản có giá trị hơn 328 tỷ đồng, khoảng 200 tỷ tiền mặt cùng sổ tiết kiệm có gần 20 tỷ đồng.

Trao đổi với PV, nhiều người ở khu phố mà ngôi nhà cao tầng, đồ sộ Lý ở bảo rằng chưa bao giờ họ được tiếp xúc với người đàn bà giàu sang, thành đạt này. “Cô Lý chuyển về đây sống gần cả chục năm, cách nhà tôi chưa đầy 10m, nhưng chưa bao giờ tôi giáp mặt chứ đừng nói là nói chuyện. Nhà cô ấy kín cổng cao tường, đi đâu cũng có ôtô vào tận cổng đón. Cô Lý cũng chẳng giao tiếp với ai nên mang tiếng là hàng xóm nhưng chúng tôi chẳng biết cô ta là người như thế nào cả”, một phụ nữ cho hay.

Còn bà Đỗ Nguyễn Thái Hòa, tổ trưởng tổ dân phố cũng cho biết mặc dù các cuộc họp thường niên của khu phố rất ít khi Thiên Lý tham gia mà thường nhờ con cháu trong nhà đi giùm. “Tuy nhiên trong vài lần tiếp xúc thì tôi thấy Lý là người phụ nữ rất xinh đẹp, tính tình khá niềm nở, vui vẻ. Cũng nghe bảo cô ấy buôn bán, thỉnh thoảng có thấy xe tải chở hàng ra chở hàng vào nhưng không biết nhà Lý buôn bán cái gì”. Mặc dù biết Lý bị bắt vì tội cho vay nặng lãi nhưng bà Hòa khẳng định trong khu phố không hề có ai vay tiền của Lý.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức cá nhân với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản ở. Từ năm 2010, do việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Như đã lợi dụng quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM huy động tiền của các ngân hàng, nhiều công ty và cá nhân rồi chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Với vai trò là người cầm đầu, Như bị truy tố 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với mức án tối đa là chung thân. Còn Lý và nhiều "bà trùm" khác bị truy tố tội Cho vay lãi nặng; ngoài ra còn có nhiều bị cáo khác cũng phải hầu tòa vì đã tiếp tay cho Như trong việc chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Theo Ngôi sao (Theo Ngôi sao)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Vụ nổ đạn pháo xảy ra tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện...
Ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiền vừa bùng phát và được ngành y tế dự...
Sao không làm đường tránh Cai Lậy thẳng ra để rút ngắn quãng đường...