Vạch trần mưu đồ buôn lậu quỷ quái của trùm Dũng “mặt sắt”

Sáng nay (28.4), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu đường biên của Dũng “mặt sắt” bước sang ngày thứ ba. Theo đó, có 22 bị cáo trong đường dây buôn lậu qua biên giới do “ông trùm” buôn lậu Dũng “mặt sắt” cầm đầu phải hầu toà. Đường dây buôn lậu quỷ quái này lộ dần những chiêu mánh trong làm ăn phi pháp.

Bùi Thị Phương - vợ Dũng “mặt sắt” - quanh co chối tội tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Hình thành đường buôn lậu “quái thai”

Theo kết quả điều tra, Dũng “mặt sắt” tên thật là Hà Tuấn Dũng (SN 1974, Trà Cổ, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Ngày 16.5.2005, Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Ninh đã cấp phép thành lập Công ty TNHH Tuấn Đông do Dũng làm giám đốc, trụ sở đăng ký kinh doanh đặt tại nhà Dũng ở km số 3, xã Hải Yên, TP.Móng Cái; ngành nghề kinh doanh: Kho bãi, lưu giữ hàng hóa, bán buôn thực phẩm, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, kim loại quặng… Tuy nhiên, Công ty Tuấn Đông chủ yếu kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa đối với mặt hàng thủy sản đông lạnh và ô tô. Vợ Dũng là Bùi Thị Phương có nhiệm vụ cung cấp tài chính và quản lý thu chi cho hoạt động của công ty.

Chuẩn bị cho việc lợi dụng hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX) để buôn bán ô tô đã qua sử dụng, ngày 19.5.2012 Dũng đã chuyển 80% vốn của mình cho Bùi Tiến Quảng, thay Dũng làm giám đốc Công ty Tuấn Đông. Tuy nhiên sau đó Dũng vẫn trực tiếp chỉ đạo Quảng trao đổi với A Dắt (người Trung Quốc) làm thủ tục ký khống các hợp đồng mua và bán ô tô chưa qua sử dụng với các khách hàng (không rõ địa chỉ) để vận chuyển vận chuyển ô tô từ Hồng Kông về cảng Cái Lân (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) sau đó chuyển sang Trung Quốc qua của khẩu Bắc Phong Sinh.

Theo thỏa thuận, Quảng sẽ ứng 60 triệu đồng (tương đương 1,9 vạn nhân dân tệ), trừ đi chi phí Công ty Tuấn Đông còn lãi 3 triệu đồng. Khi ô tô vận chuyển sang Trung Quốc A Dắt sẽ trả tiền vận chuyển cho Công ty Tuấn Đông vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp mở tại Đông Hưng, Trung Quốc của vợ Dũng là Bùi Thị Phương.

Từ ngày 1.3.2013 đến 3.5.2013, Quảng đã ký 19 hợp đồng và mở 20 tờ khai hải quan để hợp thức hóa 138 xe ô tô ghi chưa qua sử dụng có trị giá 10.855.633USD, lấy khống tên 2 công ty là Công ty Luen Hing Enteprise company do ông Wong Han Yong làm giám đốc theo địa chỉ ở Hồng Kông. Đồng thời, Quảng cũng ký hợp đồng bán xe này cho Công ty TNHH Viễn Đạt - Đông Hưng do ông Trần Văn Long làm phó giám đốc theo địa chỉ ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Khi A Dắt cung cấp các thông tin về xe ô tô, Quảng giao 2 nhân viên Công ty Tuấn Đông là Lê Quang Hải, Trịnh Thị Bình lấy thông tin nhãn hiệu, số vin xe ô tô ghi trong hóa đơn để soạn thỏa hợp đồng và dùng con dấu, chữ ký khống in ra thành hợp đồng mua, bán và in khống hóa đơn thương mại bên bán. Sau khi ô tô được vận chuyển về cảng Cái Lân, Quảng giao cho Lê Quang Hải đến cảng Cái Lân làm thủ tục mở tờ khai TNTX và cùng cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa. Tất cả hàng hóa sau đó được thuê xe vận chuyển đến của khẩu Bắc Phong Sinh.

Trong 138 xe ô tô TNTX nêu trên của Công ty Tuấn Đông, Chi cục Hải quan Móng Cái giám sát xuất vận chuyển 21 xe, Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh giám sát xuất 117 xe. Qua đường cống cạnh khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, từ ngày 12.3.2013 đến 5.5.2013, Công ty Tuấn Đông cũng đã vận chuyển trái phép được 92 xe  ô tô, còn lại 25 xe chưa kịp vận chuyển thì bị phát hiện thu giữ.

Dàn xe hạng sang và siêu sang có giá trị từ 3 đến hơn 30 tỷ đồng của Dũng “mặt sắt”.

Dũng “mặt sắt” xua đàn em dàn trận buôn lậu

Khoảng 23h50 đêm 5.5.2013, từ các cánh đường dẫn đến và ngay tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, hàng trăm trinh sát Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng bất chợt ập tới khống chế bắt gọn các đối tượng buôn lậu và thu giữ 37 xe ô tô đã qua sử dụng.

Qua kết quả điều tra của Bộ Công an, Dân Việt xin nêu lại hành trình đàn em của Dũng “mặt sắt” dàn trận buôn luậu trước 5 giờ bị đột kích bất ngờ:

Khoảng 19h ngày 5.5.2013, Vũ Văn Đông lái xe Hammer BKS 14L-3418 đi cùng Trung Thế Bình. Nguyễn Đình Huy lái xe ô tô Innova BKS 14P-4849 của mình đón Bùi Tiến Quảng (Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Đông) và Đào Thanh Bình. Trên đường đi, Huy bảo Bình gọi điện cho Bùi Ngọc Quyền và Đồng Văn Sơn lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Khổng Văn Thọ lái xe Fortuner BKS: 30T-6674 của mình đón Chung Thế Cường, Hoàng Mai Duy và Mạc Văn Chung đều đi từ Móng Cái đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Tại của khẩu Bắc Phong Sinh, Huy phân công Sơn lấy xe ô tô BKS 14P-4849 của mình vừa đi vừa cảnh giới và trông đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh đến Pò Hèn (khoảng 5km). Huy tiếp tục phân công Bình dùng xe ô tô BKS-4248 cùng Quyền đi cảnh giới và trông đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh đến Hoành Mô, huyện Bình Liêu (30km). Còn lại Cường, Chung, Duy lên xe của Thọ đi cảnh giới và trông đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh ra ngã tư Quảng Đức (20km).

Sau khi các cánh đều có “chim lợn” cảnh giới, tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Đông mới liên lạc cho đối tượng người Trung Quốc là A Nhì. Khi nhận được tín hiệu đồng ý từ A Nhì, Đông mới đi gặp và giao cho Bùi Quang Anh (cán bộ hải quan Bắc Phong Sinh) 2 bộ hồ sơ hải quan (gồm tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu số 250 và 251 xin mở container). Sau khi được sự đồng ý của hải quan và biên phòng, Đông giao Bình mở container đưa 3 xe ô tô ra bơm lốp, đổ xăng, kiểm tra kỹ thuật và lái 3 xe này xuống sân chợ giao cho Đông để vận chuyển sang Trung Quốc.

Cùng thời điểm đó, Đông dự định vận chuyển cho A Nhì 7 xe hiệu: Mecedes Ben GL 550, Porche, Audi Q7 theo tờ khai TNTX số 238 đăng ký nhập khẩu ngày 22.4.2013 từ sân chợ cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo lối mòn đi ra đầu cống giao cho A Nhì. A Nhì nhận xe lái xuống cống theo đường cầu sắt cạnh cửa khẩu Bắc Phong Sinh qua sông Ka Long biên giới sang Trung Quốc.

Khoảng 22h30, A Nhì thông báo cho Đông biết không nhận được thêm xe nữa nên Đông đưa 4 xe ô tô về cùng vị trí 3 xe mà Bình chưa giao nhận. Biết không vận chuyển được xe ô tô sang Trung Quốc nên khoảng 23h50, Huy và Quảng gọi Bình, Quyền về cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Cùng thời điểm lực lượng công an ập vào nên tất cả bị bắt giữ. Sơn, Thọ, Cường, Chung, Duy ngồi cảnh giới trong xe cũng bị công an tóm gọn.

Sau khi thấy đồng bọn bị bắt, vợ Dũng “mặt sắt” là Bùi Thị Phương đã mang toàn bộ sổ sách ghi chép việc ứng và nhận tiền của Công ty Tuấn Đông vứt xuống sông Ka Long. Đồng thời, Phượng nhờ 2 nhân viên là Bùi Thị Nga, Đỗ Ngọc Hậu, Hoàng Văn Đông và Hoàng Như Lý đến trụ sở công ty lấy toàn bộ sổ sách, giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ô tô để đốt và giao cho Hoàng Như Lý mang đi cất giấu...