Các cá nhân, doanh nghiệp tố cáo người trong gia đình ông Trần Quý Thanh những gì?

Ông Lê Văn Lâm, người đại diện pháp luật của Công ty CP Ðầu tư và Phát triển Kim Oanh Ðồng Nai (gọi tắt là Công ty Kim Oanh) đã có đơn tố giác tội phạm gửi Bộ Công an.

Theo đó, ông Lâm tố ông Trần Quý Thanh (Công ty Tân Hiệp Phát), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh)… đã có dấu hiệu của tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" hơn 1.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chuyển nhượng dự án tại Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai (Công ty Minh Thành Ðồng Nai).

Theo nội dung tố cáo của ông Lâm: Vào năm 2017, Công ty Kim Oanh có thỏa thuận mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty Minh Thành Đồng Nai từ các cổ đông sở hữu vốn điều lệ. Đó là ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang và một pháp nhân khác, cũng do các cá nhân này sở hữu, với giá 530 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng này bao gồm vốn điều lệ của Công ty Minh Thành Đồng Nai và toàn bộ dự án mà công ty này làm chủ đầu tư.

Công ty Minh Thành Đồng Nai là chủ đầu tư Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), có diện tích hơn 56 ha. Dự án đã được UBND tỉnh Ðồng Nai phê duyệt quy hoạch 1/500 và Công ty Minh Thành Đồng Nai mới nhận bàn giao đất hơn 31 ha. Phần diện tích còn lại, chủ đầu tư tiếp tục phải thực hiện giải phóng mặt bằng và làm các thủ tục hành chính khác.

Ðến ngày 8/12/2019, Công ty Kim Oanh đã thanh toán cho bên chuyển nhượng cổ phần là 265 tỷ đồng. Bên chuyển nhượng cổ phần cũng đã hoàn tất việc chuyển nhượng 50% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh.

Ðể có tiền tiếp tục thực hiện dự án, thông qua môi giới, đại diện Công ty Kim Oanh đã tìm đến gia đình bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quý Thanh) để vay số tiền 350 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng. Theo điều kiện của bên cho vay, số tiền 350 tỷ đồng này sẽ được cho vay có bảo đảm bằng 2 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Theo đó, ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai cho bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh), bà Trần Uyên Phương và Công ty TCS (đại diện do ông Thanh chỉ định), với giá 115 tỷ đồng. 

Số tiền 235 tỷ đồng sẽ được chuyển cho Công ty Kim Oanh với điều kiện Công ty Kim Oanh cũng phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai đang sở hữu cho bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương và Công ty TCS.

Với điều kiện cho vay này, toàn bộ 100% cổ phần của Công ty Minh Thành Đồng Nai được bảo đảm cho khoản vay 350 tỷ đồng và bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương ký cam kết bán lại cho Công ty Kim Oanh số cổ phần trên.

Sau khi được vay, Công ty Kim Oanh đã trả lãi đều đặn cho những cá nhân cho vay. Số tiền mỗi lần trả lãi là 31,5 tỷ đồng được các cá nhân cho vay hợp thức hóa bằng giấy tờ là "đặt cọc" mua lại số cổ phần trên. Theo giấy đặt cọc này thì hết thời gian thực hiện cam kết mua lại, bên đặt cọc mất số tiền đặt cọc. Ðây là hình thức hợp thức hóa số tiền lãi 3%/ tháng của số tiền 350 tỷ đồng mà Công ty Kim Oanh đã vay.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay này, Công ty Kim Oanh đã có một lần chậm thanh toán tiền lãi và bị phạt số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Vì thế hai bên đã thống nhất thời hạn chấm dứt hợp đồng vay, bằng việc đưa ra cam kết thực hiện việc "mua lại cổ phần" theo lộ trình.

Theo đó, trước ngày 13/8/2020, nếu Công ty Kim Oanh mua lại cổ phần (tức là trả nợ gốc), thì số tiền phải trả để mua 100% cổ phần là 416,5 tỷ đồng. Đúng hẹn, ngày 12/8/2020, thông qua tài khoản cá nhân, Công ty Kim Oanh đã chuyển đủ số tiền 350 tỷ đồng tiền gốc vào tài khoản của bà Trần Uyên Phương với nội dung "thực hiện cam kết ngày 28/5/2020" (mua lại cổ phần, bản chất là trả nợ gốc).

Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của Công ty Kim Oanh, chỉ ít ngày sau đó, bà Trần Uyên Phương đã gửi trả lại số tiền trên và tuyên bố không chấp nhận việc trả tiền mua lại cổ phần này; vì lý do, Công ty Kim Oanh chỉ có quyền mua lại 50% cổ phần. Ðiều này đồng nghĩa với việc Công ty Kim Oanh không được mua lại cổ phần như đã cam kết ngày 13/8.

Trước đó, ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản số 652/TB-VPCPCSĐT-P4 về việc thông báo ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, căn cứ vào kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng tố giác bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP. HCM và Đồng Nai.