Từ vụ sàn FXTradingMarkets sập: Thêm lời cảnh báo lòng tham

Những ngày qua, trên các diễn đàn và nhóm quan tâm đến đầu tư tiền ảo, ngoại hối rộ lên thông tin FXTradingmarkets - sàn giao dịch ngoại hối (Forex) bị tố cáo lừa đảo do Lion Group đứng sau, đóng cửa hoạt động kinh doanh.

Từ sáng 28/6, trên các hội nhóm (group) trên mạng xã hội của Lion Group, tràn ngập các thông báo như sau: "Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và ban chuyên gia cũng tạm dừng giao dịch...".

Theo ghi nhận của Dân Việt, trang Fxtradingmarkets.com hiện trong tình trạng không thể truy cập và ngoài thông báo này thì nhóm Lion Group không hề đề cập đến số phận của các tài khoản đã tham gia chơi trên sàn này. Như vậy, sàn giao dịch này coi như chính thức "sập" và những người chơi sẽ không thể lấy lại số tiền trong tài khoản của mình trên sàn này.

"Sập" chỉ là vấn đề thời gian

Thời gian qua, không chỉ có Fxtradingmarkets.com, mà hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối khác như Coolcat, Busstrade, Hitoption… cũng thông báo đóng cửa khiến hàng ngàn người trắng tay.

Riêng với Fxtradingmarkets.com, Công an TP.HCM trước đó đã phát đi cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép. Theo Công an TP.HCM, sàn ngoại hối FXTradingMarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Nhằm thu hút người tham gia, sàn FXTradingMarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn cho biết các cá nhân quản trị sàn FXTradingMarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingMarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

"Các đối tượng nói trên cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật số FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư bất cứ lúc nào. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép", cơ quan Công an cảnh báo.

Và, đúng như cảnh báo của cơ quan công an, hiện FXTradingMarkets đã sập khiến hàng nghìn người trắng tay.

Liên quan đến tình trạng nở rộ và tiềm ẩn rủi ro của các sàn Forex, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, ngân hàng đã khẳng định những chiêu thức hoạt động của các sàn Forex trái phép tại Việt Nam là phương thức lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản.

"Thời gian qua, rất nhiều sàn giao dịch Forex nở rộ, đi kèm với cách thức hoạt động kiểu đa cấp, họ quảng cáo sẽ trả lãi hàng trăm % cho những người tham gia. Thậm chí một số sàn còn cho hay các nhà đầu tư không thể mất tiền vì sẽ có bảo hiểm cho số tiền đã bỏ ra. Đó hoàn toàn là các chiêu trò lừa gạt. Không một loại hình minh bạch nào có thể đưa ra những cam kết như vậy" - TS Nguyễn Trí Hiếu bày tỏ quan điểm.

Luật quy định thế nào về hành vi lừa đảo chơi Forex?

Luật sư Lê Bá Thường, Giám đốc Công ty luật Dân Luật Tín Thành (Đoàn Luật sư TP.HCM), nhấn mạnh, hành vi chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư trên sàn giao dịch Fxtradingmarkets của những kẻ quản trị sàn này có thể sẽ bị cấu thành tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 BLHS 2015.

Cụ thể, tội phạm có cấu thành hình thức, tội phạm hoàn thành kể từ thời điểm người phạm tội có một trong các hành vi: Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ, chủ tài khoản, làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ, lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản, thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản…, không kể là đã chiếm được hay chưa thì đều bị phạm tội này.

"Mức hình phạt tùy thuộc vào số tiền chiếm đoạt tài sản sẽ xử tội hình sự, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Đồng thời, còn người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản", luật sư Lê Bá Thường, thông tin.

Ngoài ra, theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), theo đó các sàn đầu tư tài chính như Forex đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Do đó, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Dù đã có các hình thức chế tài theo luật định, tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị phía NHNN cần tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc kiểm soát trung gian thanh toán, dòng tiền chảy vào các sản Forex trái phép. Đồng thời, cũng kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chế tài xử lý nhằm ngăn chặn triệt để sự nở rộ của sàn Forex trái phép.