Bộ Công an vây bắt đường dây lô đề, cá độ bóng đá 300 tỷ đồng

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, số đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Ngày 5/1, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tiến hành phá án, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ, gồm: Phan Thành Ngọc Minh (SN 1987), Hoàng Xuân Sang (SN 1983), Lê Trung Tiến (SN 1976), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983), Phan Thành Ngọc Phước (SN 1998), Phan Thị Kim Hằng (SN 1983), Võ Thị Kim Thúy (SN 1989), Võ Ngọc Tuấn (SN 1980)…

Tất cả các đối tượng này đều trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Hồ Văn Toàn (tên gọi khác là Trỗi, SN 1981, trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan công an thu giữ 21 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính, 3 thẻ ATM và một số tài liệu liên quan đến hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ Phan Thành Ngọc Minh bắt đầu tổ chức thầu số lô, số đề cho các đại lý cấp dưới từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng/ngày.

Cùng góp vốn, trao đổi, giao nhận lô đề với Minh để tổ chức đánh bạc là Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm. Trong ngày 5/1, các đối tượng đã nhận lô đề của đại lý cấp dưới và các con bạc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, trong đó có con bạc là Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn, Hồ Văn Toàn.

Hàng ngày, các đối tượng nhận lô đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn, sau đó căn cứ vào kết quả xổ số các đài miền Nam, miền Bắc để tính toán, giao nhận tiền thắng thua vào trưa ngày hôm sau.

Giúp sức cho Minh và Sang trong việc tính toán và giao nhận tiền thắng thua là Phan Thành Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Tuấn. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá có tên KN686T00001 của Lê Trung Tiến giao cho chị ruột là Phan Thị Kim Hằng để tổ chức cho một số đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá tại quán cà phê của Hằng, ở đường Phạm Thế Hiển, TP.HCM.

Các đối tượng giao dịch đặt cược qua phần mềm Zalo, Viber nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ hình sự Phan Thành Ngọc Minh, Hoàng Xuân Sang, Lê Trung Tiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Thành Ngọc Phước, Phan Thị Kim Hằng, Võ Thị Kim Thúy, Võ Ngọc Tuấn và Hồ Văn Toàn về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ phục vụ công tác khởi tố, điều tra mở rộng các đối tượng là đại lý cấp trên, cấp dưới, con bạc và một số đối tượng liên quan khác, xử lý triệt để nhóm tội phạm này.