Nhóm bảo kê buôn lậu xăng nộp lại hàng chục tỷ đồng nhận hối lộ

Trong vụ việc được Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử ngày mai (12/7), các cơ quan tố tụng xác định 2 cựu Thiếu tướng thuộc lực lượng Cảnh sát biển và 8 sĩ quan cấp tá thuộc quân đội, công an ở khu vực phía Nam đã tiếp tay cho nhóm của trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu tiêu thụ trái phép 196 triệu lít xăng.

Qua đây, nhóm buôn lậu thu lời bất chính hơn 260 tỷ đồng. Để thành công, nhóm này còn trích lợi nhuận từ xăng lậu, hối lộ hàng loạt sĩ quan thuộc quân đội, công an, hải quan.

Cảnh sát kiểm tra số xăng buôn lậu trong vụ án. Ảnh: CAĐN

Trong số đó, người hưởng lợi nhiều nhất là Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu Bộ tư lệnh Cảnh sát biển. Ông ta góp vốn 5 tỷ đồng và nhận lợi tức trong 16 tháng liên tiếp, tháng ít 250 triệu đồng và nhiều nhất 3,4 tỷ đồng.

Vị đại tá còn được nhóm buôn lậu đưa 4 tỷ đồng để mua một ô tô Volvo XC90. Tổng cộng, bị cáo Thoại hưởng lợi 22,3 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần số vốn bỏ ra. Theo Viện kiểm sát, ông ta đã "nhận thức sai phạm của mình và chủ động nộp 16,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả".

Người khắc phục nhiều thứ 2, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Thiếu tướng Lê Văn Minh. Cáo trạng cho rằng Thiếu tướng Lê Văn Minh đã nhận 6,9 tỷ đồng hối lộ của Hữu.

Cụ thể, Hữu biết bị cáo Minh, với chức vụ Tư lệnh vùng Cảnh sá biển 4, quản lý biển các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, do vậy, ông ta đề nghị vị Tư lệnh vùng "giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng".

Mỗi khi có hàng lậu, Hữu sẽ nhắn tin cho bị cáo Minh để sĩ quan này "giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ", cáo trạng nêu. Đổi lại, Hữu chi cho Lê Văn Minh 450 triệu đồng/tháng giai đoạn từ tháng 12/2019 – 8/2020 và 500 triệu đồng/tháng giai đoạn tháng 9/2020 – 1/2021. Hình thức chuyển là tiền mặt và chuyển khoản cho vợ hoặc con gái Thiếu tướng Minh.

Tổng số tiền ông Minh nộp hoặc bị kê biên, phong tỏa hiện tại là hơn 7,1 tỷ đồng, vượt quá số 6,9 tỷ đồng ông nhận hối lộ.

Đồng liêu của ông Minh, cựu Thiếu tướng, Lê Xuân Thanh, nguyên Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bị cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu. Ông Thanh sau đó: "Tạo điều kiện cho Hữu vận chuyển xăng lậu trên biển trong thời gian dài, tần suất nhiều chuyến/tháng mà không bị bắt giữ".

Vợ Thiếu tướng Thanh, bị cáo Phan Thị Xuân đã 11 lần nhận tiền, tổng số 1,8 tỷ đồng từ Hữu thay chồng mình, theo cáo trạng. Do vậy, vợ chồng này bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và hiện đã "khắc phục toàn bộ" số tiền này.

Một cựu sĩ quan khác cũng bảo kê buôn lậu xăng, Nguyễn Văn Hùng, nguyên Đồn trưởng Đồn biên phòng Trường Long Hòa đã chủ động nộp gần 4,5 tỷ đồng và bị phong tỏa tài khoản hơn 1,5 tỷ đồng. Người này như vậy còn thiếu khoảng 300 triệu đồng so với số đã hưởng lợi bất chính.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hùng được Phan Thanh Hữu nhờ "giúp đỡ" với giá 500 triệu đồng/tháng trong giai đoạn tháng 9/2019 – 2/2020. Sau đó, Hữu còn được Hùng "kết nối" với bị cáo Phạm Văn Trên, Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh và Lê Văn Phương, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh. Viện kiểm sát cáo buộc trong 10 tháng cuối năm 2020, Hữu chuyển cho Hùng 5 tỷ đồng.

Số tiền nhận từ Hữu, bị cáo Hùng chi cho đại tá Phạm Văn Trên 100 triệu đồng/tháng (tổng 1 tỷ đồng); Lê Văn Phương 30 triệu đồng/tháng (tổng 360 triệu đồng) và một người khác 30 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, cựu đại tá Phạm Văn Trên đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ và tiền hỗ trợ khác, tổng số hơn 1,5 tỷ đồng. Bị cáo Phương mới nộp 100 triệu đồng, bị Viện kiểm sát đánh giá "chưa khắc phục xong".

Tổng cộng, có hơn 34,1 tỷ đồng được 9 bị cáo trong vụ chủ động nộp hoặc bị cơ quan điều tra thu giữ khi bắt, khám xét hoặc bị phong tỏa tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, số tiền các bị cáo nhận hối lộ và hưởng lợi bất chính là gần 48 tỷ đồng cùng hơn nửa triệu USD, theo cáo trạng.