Nhà sáng lập sàn tiền ảo lớn bậc nhất thế giới FTX "chạy tội" bất thành

Trong động thái mới nhất, các công tố viên liên bang ở Manhattan cho biết rằng, giám đốc điều hành tiền điện tử thất sủng Sam Bankman-Fried đã cố gắng liên lạc với một nhân chứng tiềm năng trong vụ án hình sự của anh ta, và họ đã yêu cầu thẩm phán áp đặt các điều kiện bảo lãnh mới hạn chế khả năng giao tiếp của anh ta với các đồng nghiệp cũ.

Hay thẳng thắn hơn, các công tố viên liên bang đang cố gắng cấm người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, bị truy tố sử dụng phần mềm nhắn tin được mã hóa, viện dẫn những nỗ lực có thể "cấu thành hành vi giả mạo nhân chứng", theo một lá thư gửi lên tòa án liên bang Manhattan hôm 27/1.

Các công tố viên cho biết Bankman-Fried đã liên hệ với "Tổng cố vấn hiện tại của FTX US, người có thể là nhân chứng tại phiên tòa". Ryne Miller, người không được nêu tên trong hồ sơ của chính phủ, là cố vấn hiện tại của FTX US và là đối tác cũ của Kirkland & Ellis.

Chính phủ tuyên bố rằng, Bankman-Fried đã viết thư cho Miller thông qua Signal, một ứng dụng nhắn tin được mã hóa, vào ngày 15 tháng 1, vài ngày sau khi các quan chức phá sản tại sàn giao dịch tiền điện tử tiết lộ việc thu hồi hơn 5 tỷ đô la tài sản FTX.

Bankman-Fried được cho là đã nói với Miller: "Tôi thực sự muốn kết nối lại và xem liệu có cách nào để chúng ta có mối quan hệ mang tính xây dựng hay không, sử dụng nhau như nguồn lực khi có thể hoặc ít nhất là kiểm tra mọi thứ cùng với nhau".

Hồ sơ cho biết Bankman-Fried cũng đã liên hệ với "các nhân viên hiện tại và trước đây của FTX". Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng, yêu cầu của Bankman-Fried cho thấy nỗ lực gây ảnh hưởng đến lời khai của nhân chứng và nỗ lực của Bankman-Fried nhằm cải thiện mối quan hệ của anh ta với Miller "có thể tự cấu thành hành vi giả mạo nhân chứng".

Thông tin liên lạc này "gợi ý về nỗ lực gây ảnh hưởng đến lời khai tiềm năng của Nhân chứng-1", hồ sơ cho biết. "Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì bị cáo biết rằng Nhân chứng-1 có thông tin có xu hướng buộc tội bị cáo".

Cả Miller và đại diện của Bankman-Fried đều từ chối bình luận về thông tin này.

Khi hạn chế quyền truy cập của Bankman-Fried vào Signal và các nền tảng nhắn tin được mã hóa khác, chính phủ Mỹ viện dẫn nhu cầu "ngăn chặn cản trở công lý". Các công tố viên liên bang tuyên bố rằng, Bankman-Fried đã chỉ đạo Alameda và FTX thông qua Slack và Signal, đồng thời ra lệnh cho nhân viên của mình đặt thông tin liên lạc thành "tự động xóa sau 30 ngày hoặc ít hơn".

Bankman-Fried đã cam kết vô tội với tám cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la của mình, FTX. Anh ta sẽ ra tòa liên bang vào tháng 10/2023, sau khi được tại ngoại với số tiền thế chân 250 triệu đô la.

Các luật sư của FTX cho biết mẹ và anh trai của Sam Bankman-Fried không hợp tác với cuộc điều tra tài chính

Ít nhất một số người trong gia đình trực tiếp của Sam Bankman-Fried không hợp tác với cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập đổ, và nên được thẩm vấn chéo trước tòa, các luật sư của công ty đã cho biết trong một hồ sơ pháp lý được đưa ra hôm 25/1.

Hồ sơ cho biết anh trai, mẹ và cha của người sáng lập FTX là "cố vấn" của anh ấy,, và nên được triệu tập cùng với các giám đốc điều hành cũ của công ty khi ban quản lý mới của công ty tìm cách tìm hiểu điều gì đã xảy ra với các khoản tiền bị cáo buộc bị biển thủ.

"Bên nợ và các cố vấn của họ đã làm việc không mệt mỏi và không ngừng nghỉ trong hơn 70 ngày qua… để thực hiện các biện pháp kiểm soát, thu hồi và bảo vệ tài sản bất động sản", hồ sơ pháp lý do FTX và đại diện chủ nợ cùng thực hiện cho biết. "Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chính liên quan đến nhiều khía cạnh về tài chính và giao dịch của Bên nợ", hồ sơ cho thấy.

Các luật sư cho biết, mẹ của Sam Bankman-Fried, Barbara Fried đã phớt lờ hoàn toàn các yêu cầu, trong khi "những con nợ không nhận được sự cam kết có ý nghĩa hoặc nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cựu kỹ sư trưởng Nishad Singh, hoặc ông Gabriel Bankman-Fried- Anh trai của Sam.

Hồ sơ cho biết các cuộc thảo luận với luật sư của cha của Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman, đang "đang diễn ra" và dự kiến sẽ dẫn đến một kết quả đồng thuận.

Ông Bankman-Fried đã xây dựng FTX thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trước khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022. Anh ta bị bắt vào tháng 12 tại nhà riêng ở Bahamas, nơi đặt trụ sở của FTX, sau đó bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Sau đó, anh ta được tại ngoại với số tiền thế chân 250 triệu đô la.

Sam Bankman-Fried, người đang bị quản thúc tại ngôi nhà trị giá 4 triệu đô la ở Palo Alto của cha mẹ mình, đã không nhận tội đối với một số tội danh được liệt kê trong bản cáo trạng liên bang, bao gồm rửa tiền và lừa đảo qua đường dây. Cha mẹ và anh trai của anh ta vẫn chưa bị buộc tội. Nếu bị kết án, Sam Bankman-Fried, người được tại ngoại với số tiền thế chân 250 triệu USD, sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 115 năm.