Tuyên án vụ ngân hàng Đông Á: Bị cáo Trần Phương Bình lãnh 20 năm tù
Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại ngân hàng Đông Á. Ảnh: Chinh Hoàng
Chiều 17/3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C) và đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Vào lúc 14h30, phiên tòa bước vào phần tuyên án. Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đánh giá trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, cáo trạng truy tố bị cáo Bình và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Bị cáo Trần Phương Bình lãnh tiếp 20 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng
Theo VKS, bị cáo Trần Phương Bình biết rõ hồ sơ vay vốn được lập khống, nhưng vẫn chỉ đạo các thuộc cấp tại DAB Sở giao dịch tiếp nhận hồ sơ của 5 công ty trong nhóm M&C vay và nhận tài sản đảm bảo là quyền sử dụng 62.000m2 trên cho 5 khoản vay, mà không cần thẩm định giá tài sản và phương án kinh doanh, lập tờ trình đưa lên để bị cáo Bình ký duyệt cho vay.
Ngoài ra, bị cáo Bình bị xác định đã bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu cho M&C trái quy định, gây thiệt hại hơn 460 tỷ đồng (trong đó 146 tỷ đồng tiền gốc, còn lại là lãi). Theo VKS, bị cáo Trần Phương Bình biết sai, nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng cho nhóm 5 công ty của bị cáo Khánh.
Đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh, VKS nhận định bị cáo đã lập nhiều hồ sơ không đủ điều kiện vay vốn, lập ra nhiều pháp nhân nhằm mục đích vay vốn gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) 20 năm tù, Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C) mức án 19 năm tù, các bị cáo khác bị đề nghị mức án 2-12 năm tù về cùng tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Tổng hợp với 3 án tù chung thân trong các vụ án trước (đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của ngân hàng Đông Á), mức án tổng hợp được đề nghị cho bị cáo Bình là chung thân, bị cáo Phùng Ngọc Khánh là 30 năm tù.
Các bị cáo còn lại, Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch): 7 năm tù; Nguyễn Chí Công (cựu Phó phòng Tín dụng DAB Sở Giao dịch): 5 năm tù; Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng Tín dụng DAB Sở Giao dịch): 3 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB): 1 năm 6 tháng; Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc Sở Giao dịch): 1 năm 6 tháng và Trần Hoài Ân (cựu cán bộ tín dụng DAB Sở Giao dịch): 4 năm 6 tháng.
Đây là vụ án thứ 4 mà bị cáo Trần Phương Bình bị truy tố và đưa ra xét xử. Trong 3 vụ án trước, bị cáo Trần Phương Bình đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB và đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân (2 bản án tù chung thân và 1 bản án 10 năm tù).
Cáo trạng của vụ án này xác định, cuối năm 2012, DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Nhóm này gồm: Công ty Ngôi Sao (vay 400 tỷ đồng), Công ty Liên Phát (vay 400 tỷ đồng), Công ty Phát Vạn Hưng (vay 410 tỷ đồng), Công ty Biển Bạc vay (380 tỷ đồng), Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C (vay hơn 146 tỷ đồng).
Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000 m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
VKS cáo buộc những sai phạm của ông Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, quy chế bảo lãnh Ngân hàng và điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
